Криминологические меры противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»
А.Г. Никольская, М.А. Вершкова
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебное пособие
М о с к в а
2021

УДК 349.9
ББК 67.51
 
Н64
Д о п у щ е н о
учебно-методическим советом Российской таможенной академии
к использованию в образовательном процессе для обучающихся
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Ре ц ен зент ы:
А.П. ШИГАЕВ, начальник отдела организации дознания Центральной оперативной таможни ФТС России, полковник таможенной службы;
В.В. УШАКОВ, начальник отдела дознания Центральной оперативной таможни 
ФТС России, подполковник таможенной службы;
М.Ф. КОСТЮК, профессор кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, д-р юрид. наук, профессор
Экс п ерт
А.А. ПОДОПРИГОРА, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Ростовского филиала Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, доцент
 
Никольская А.Г.
Н64  
Криминологические меры противодействия преступности в сфере 
внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / А.Г. Никольская, 
М.А. Вершкова. М.: РИО Российской таможенной академии, 2021. 120 с.
ISBN 978-5-9590-1207-6
Учебное пособие посвящено актуальным вопросам анализа всех элементов 
криминологической характеристики преступности в сфере внешнеэкономической деятельности; в нем рассматриваются и обосновываются такие базовые 
понятия, как «таможенная преступность» и «преступность в сфере внешнеэкономической деятельности», необходимые для криминологического анализа; 
приводятся и интерпретируются с учетом различных факторов количественные 
и качественные характеристики; определяются особенности личности преступника в данной сфере; исследуется обширный комплекс факторов, детерминирующих преступность в сфере внешнеэкономической деятельности, и определяются 
соответствующие им направления и меры противодействия.
Предназначено для студентов, преподавателей и всех интересующихся вопросами противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности.
УДК 349.9
ББК 67.51
ISBN 978-5-9590-1207-6 
© Российская таможенная академия, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.......................................................................................5
ПРЕДИСЛОВИЕ............................................................................................................7
Глава 1. ПОНЯТИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ
 
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
 
СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА...................................9
1.1. Понятие преступности
 
в сфере внешнеэкономической деятельности..........................................9
1.2. Показатели преступности
 
в сфере внешнеэкономической деятельности........................................19
1.3. Криминологическая характеристика
 
личностных особенностей преступника
 
в сфере внешнеэкономической деятельности........................................41
Контрольные вопросы для самопроверки......................................................49
Тестовые задания..............................................................................................50
Глава 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..........................52
2.1. Комплекс социально-экономических,
 
политических и правовых причин преступности
 
в сфере внешнеэкономической деятельности........................................52
2.2. Организационно-технические условия,
 
способствующие преступности в сфере
 
внешнеэкономической деятельности......................................................65
2.3. Должностная преступность в таможенных органах
 
как детерминанта преступности
 
в сфере внешнеэкономической деятельности........................................71
Контрольные вопросы для самопроверки......................................................77
Тестовые задания..............................................................................................78
Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
 
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.......80
3.1. Общая характеристика борьбы с преступностью
 
в сфере внешнеэкономической деятельности........................................80
3.2. Криминологическое прогнозирование
 
и планирование борьбы с преступностью..............................................82

3.3. Направления и меры противодействия преступности
 
в сфере внешнеэкономической деятельности........................................91
3.3.1. Социально-экономические и политические меры
 
 
предупреждения преступности
 
 
в сфере внешнеэкономической деятельности.............................91
3.3.2. Некоторые направления совершенствования
 
 
законодательства в целях предупреждения преступности
 
 
в сфере внешнеэкономической деятельности.............................99
3.3.3. Меры организационно-технического характера
 
 
по устранению условий преступности в сфере
 
 
внешнеэкономической деятельности.........................................105
Контрольные вопросы для самопроверки....................................................108
Тестовые задания............................................................................................109
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................................111
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.........................................................112

ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ
ВС РФ
– Верховный Суд Российской
   Федерации
ВЭД
– внешнеэкономическая деятельность
ЕАЭС
– Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС
– Евразийское экономическое сооб   щество
КоАП РФ
– Кодекс Российской Федерации об ад   министративных правонарушениях
МВД России
– Министерство внутренних дел
   Российской Федерации
МДП
– международная дорожная перевозка
ОВД
– органы внутренних дел
РФ
– Российская Федерация
СВХ
– склад временного хранения
СНГ
– Содружество Независимых
   Государств
СССР
– Союз Советских Социалистических
   Республик

ТК ЕАЭС
– Таможенный кодекс Евразийского
   экономического союза
ТК ТС
– Таможенный кодекс Таможенного
   союза
УК РФ
– Уголовный кодекс Российской
    Федерации
УПК РФ
– Уголовно-процессуальный кодекс
    Российской Федерации
УТРД ФТС России
– Управление таможенных расследо   ваний и дознания Федеральной
   таможенной службы
ФТС России
– Федеральная таможенная служба
ЦЭД
– центр электронного декларирования

ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие подготовлено на кафедре уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии и предназначено для изучения учебной дисциплины «Криминологические меры противодействия 
преступности в сфере внешнеэкономической деятельности», которая 
представляет собой специальный курс в рамках наук уголовного права 
и криминологии. В связи с этим при изучении названной дисциплины необходимо опираться на знания, умения и практические навыки, формируемые при освоении таких базовых учебных дисциплин бакалавриата, как 
«Уголовное право» и «Криминология».
Первая глава учебного пособия посвящена анализу качественных, количественных и иных характеристик преступности в сфере ВЭД, специфики 
личности преступника в данной сфере и направлена на выработку у обучающихся знаний, умений и практического опыта анализа статистических 
показателей преступности, формирования специфической структуры личности преступника в сфере ВЭД.
Вторая и третья главы формируют представление о причинности и детерминации преступности в сфере ВЭД, системе влияющих на нее факторов, а также направлениях и мерах противодействия данному виду 
преступности.
Реализация политического курса на переход России к открытой экономике и интеграцию в систему международного разделения труда обусловила либерализацию режима внешнеэкономической деятельности в начале 
90-х гг. XX в. За период с начала экономических реформ значительно возросли объемы товарооборота (как экспорта, так и импорта) и одновременно 
количество преступлений в этой сфере. Внешнеэкономическая деятельность является в настоящее время одной из наиболее криминогенных сфер 
народного хозяйства.
Преступления в сфере ВЭД совершаются на фоне происходящих в стране социально-экономических преобразований, когда на смену тотальному 
контролю государства пришел механизм государственного регулирования 
торговых связей российских участников международного рынка с использованием инструментов и методов, традиционных для стран с рыночной 

экономикой. Либерализация и активизация внешнеэкономической деятельности не могли не отразиться на состоянии и динамике таможенной 
преступности, о чем свидетельствуют соответствующие статистические 
данные.
Общественная опасность преступности в сфере ВЭД и необходимость 
разработки комплексных методик борьбы с ней делают, безусловно, актуальным ее всестороннее изучение в целях выработки эффективных, научно 
обоснованных мер противодействия.
Учебное пособие направлено на освоение обучающимися следующих 
компетенций:
–– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания;
–– компетентное использование на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, управлении коллективом;
–– способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
–– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
–– способность квалифицированно проводить научные исследования 
в области права;
–– способность предупреждать преступления, совершаемые в сфере ВЭД, 
выявлять и устранять их причины и условия.

Глава 1
ПОНЯТИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
1.1. Понятие преступности
в сфере внешнеэкономической деятельности
Традиционно принято считать, что преступность в сфере ВЭД – это 
совокупность неких однородных преступлений, под которыми обычно 
подразумеваются уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере 
таможенного дела с нарушением установленного таможенным законодательством порядка перемещения товаров и иных ценностей через
границу.
Разнообразие терминов, существующих в отечественной и международной правовой науке, таких как «таможенная преступность», «преступность 
в сфере таможенного дела», «преступность в сфере внешнеэкономической 
деятельности», «преступность в области таможенного дела», создает существенные сложности при построении механизма противодействия преступности.
Обилие терминов, толкуемых различным образом, приводит к невозможности очертить границы исследуемого вида преступности и, соответственно, проанализировать показатели ее состояния, структуры, динамики 
и иных аспектов криминологической характеристики.
Исходя из того, что классификационная группа преступности в сфере 
ВЭД должна включать в себя конкретный перечень видов преступлений, 
необходимо определиться с соотношением указанных выше терминов, которые могут быть как синонимичными, так и соотносящимися как часть 
и целое.
Одной из первичных и актуальных задач борьбы с преступностью 
в сфере ВЭД является унификация понятийного аппарата для обеспечения эффективного взаимодействия при внутригосударственном и международном сотрудничестве в данной сфере, в том числе взаимодействия 

правоохранительных органов России с соответствующими службами государств – членов ЕАЭС, Всемирной таможенной организации (ВТамО) 
и Всемирной торговой организации (ВТО).
Таможенное дело в РФ представляет собой «совокупность методов 
и средств обеспечения соблюдения порядка и условий ввоза товаров 
в Российскую Федерацию, вывоза товаров из Российской Федерации, их 
нахождения и использования в Российской Федерации или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, порядка исчисления, 
уплаты, взыскания и обеспечения таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с правом Союза и (или) законодательством РФ, 
а также обеспечения реализации властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования 
и (или) распоряжения товарами»1.
В научной литературе идут активные споры о том, какой из терминов: 
«преступления в сфере таможенного дела» или «преступления в области 
таможенного дела» – является более точным2.
Исходя из анализа положений ТК ЕАЭС и Федерального закона
от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон о таможенном регулировании), можно констатировать, что в контексте данных нормативных правовых актов 
словосочетание «сфера таможенного дела» используется применительно к деятельности каких-либо субъектов, а словосочетание «область таможенного дела» – применительно к отношениям. Причем нормы ТК ЕАЭС 
вообще не содержат такого словосочетания, как «область таможенного дела», многократно используется лишь словосочетание «в сфере таможенного дела» исключительно применительно к деятельности в данной сфере, 
как уже говорилось.
Учитывая тот факт, что объектом преступных посягательств являются именно общественные отношения, более правильным представляется 
употребление термина «преступность в области таможенного дела». Это 
косвенно подтверждается положениями гл. 16 КоАП РФ, в которых используется термин «административные правонарушения в области таможенного
1 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ч. 2. Ст. 2.
2 См.: Граве А.В. Таможенное право: учебный курс. М.: МИЭМП, 2009. С. 14.