Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая: современное состояние и основные тренды

Государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования

«Российская таможенная академия»

В.А. ЖБАНКОВ, А.В. ТАБАКОВ

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ 

НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ И НАРКОКОНТРАБАНДА 

КАК ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

Монография

Москва

2017

УДК 343.57
ББК 67.911.15
 
Ж40

Р е ц е н з е н т ы :
И.В. ГЛАЗУНОВА, ведущий научный сотрудник отдела координации, ведения научной 
работы и докторантуры Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, 
доцент;
А.В. НЕСТЕРОВ, главный научный сотрудник Российского федерального центра судебной экспертизы, доктор юридических наук, профессор;
М.В. КАРДАШЕВСКАЯ, профессор кафедры криминалистики Московского университета 
МВД России им. Кикотя, доктор юридических наук, профессор

Жбанков В.А.

Ж40
Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда 

как ее составляющая: современное состояние и основные тренды / В.А. Жбанков, 
А.В. Табаков. М.: РИО Российской таможенной академии, 2017. 180 с.

ISBN 978-5-9590-0915-1

Монография посвящена криминологическому и криминалистическому анализу наркокон
трабандной деятельности организованных транснациональных преступных формирований 
и совершенствованию мер по борьбе с ней. В системе данной деятельности наркоконтрабанда 
занимает особое место и рассматривается как своеобразный синтез общеуголовной и экономической составляющих в рамках многофункционального криминального наркопредпринимательства международного масштаба. Она представляет повышенную социальную опасность 
для России. В этой связи в работе рассматривается история развития транснациональной контрабанды в России и факторы, влияющие на ее становление и развитие. При рассмотрении 
наркоконтрабанды как локомотивного направления в функционировании транснациональной 
организованной преступности отмечается неудовлетворительное положение дел в области 
уголовно-правовой борьбы с данным явлением. В работе предложен комплекс мер по совершенствованию борьбы с транснациональной организованной контрабандой.

Предназначена для сотрудников правоохранительных органов, в задачи которых входит 

борьба с наркоконтрабандой, в первую очередь органов дознания и предварительно следствия. 
Также может представлять интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов 
и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» и специальности 
«Таможенное дело».

УДК 343.57

ББК 67.911.15

ISBN 978-5-9590-0915-1 
© Российская таможенная академия, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ________________________________________________________ 5

Глава 1. ПРОБЛЕМА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ______________________________ 9

1.1. Наркоситуация в России в контексте 

мировой наркоситуации: ретроспективный взгляд 
и текущее состояние __________________________________________ 9

1.2. Феномен транснациональной организованной наркопреступности: 

социальный и правовой аспекты _______________________________ 42

Глава 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ________________________________ 55

2.1. Экспансия транснациональной организованной преступности _____ 55
2.2. Товарная диверсификация «черного» наркорынка ________________ 56
2.3.  Профессионализация транснациональной организованной 

наркопреступности __________________________________________ 69

2.4. Информатизация транснациональной 

организованной наркопреступности ____________________________ 75

2.5. Повышение системности транснациональной 

организованной наркопреступности ____________________________ 82

2.6. Взаимопроникновение транснациональной 

организованной наркопреступности и легитимных 
общественных институтов («легализация») _____________________ 84

2.7. Экономизация транснациональной организованной 

наркопреступности __________________________________________ 87

2.8. Глобализация транснациональной организованной 

наркопреступности __________________________________________ 92

Глава 3. НАРКОКОНТРАБАНДА В СИСТЕМЕ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ _______________ 103

3.1. Наркоконтрабандная деятельность как локомотивное 

направление функционирования транснациональных 
преступных организаций ____________________________________ 103

3.2. Контрабанда наркотиков и прекурсоров на территории России: 

анализ и обобщение правовой информации ____________________ 111

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ____________________________________________________ 120

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ _______________________ 125

ПРИЛОЖЕНИЯ ____________________________________________________ 145

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для российского государства проблема наркопреступности1, особенно ее вы
сокоорганизованных форм, характеризуется высочайшей степенью актуальности. 
В виду своего геополитического положения и параметров внутреннего рынка 
сбыта наркотиков Россия находится в сфере криминальных интересов транснациональных преступных организаций, занимающихся наркобизнесом.

Феномен транснациональной организованной наркопреступности, являю
щийся объектом настоящего монографического исследования, сформировался 
в условиях глобализации теневой экономики и доминирования в наркобизнесе 
организованных форм криминальной деятельности. Данная разновидность преступности представляет собой результат своеобразного слияния общеуголовной 
и экономической составляющих в рамках многопрофильного криминального наркопредпринимательства международного масштаба.

Неотъемлемой составляющей транснациональной организованной наркопре
ступности во все времена была наркоконтрабанда. В числе наркопреступлений 
она занимает особое место. Именно это преступление придает международный 
характер криминальному наркобизнесу, именно в рамках наркоконтрабандной 
деятельности объединяют усилия и взаимодействуют преступные структуры, 
функционирующие по разные стороны границы, именно трансграничный наркотрафик интегрирует страны и континенты в единое глобальное наркопространство.

Если пренебречь сравнительно небольшой долей наркоконтрабанды, осуще
ствляемой не членами организованных преступных структур, в том числе малой 
долей контрабандных перемещений наркотиков для личного пользования, то можно сделать обобщение, что на современном этапе трансграничный наркотрафик 

1 В настоящей монографии термины «наркооборот», «наркоконтрабанда», «наркопреступ
ность» и «наркопреступления» используются для краткости и обозначают соответственно 
оборот и контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
преступность и преступления, связанные с их незаконным оборотом. Обобщающий термин 
«наркотики», давно известный и широко распространенный в литературе и нормативных 
актах (см., например, Стратегию государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденную Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690), 
используется для обозначения объектов, обладающих психоактивным потенциалом и контролируемых в Российской Федерации, – наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

в основном связан с функционированием транснациональных преступных организаций. Их «успехи» в налаживании и поддержании наркоконтрабандных каналов через российскую территорию вполне очевидны. С момента либерализации 
внешнеэкономической деятельности и до последнего времени стабильно увеличиваются объем и ассортимент наркотиков и прекурсоров, незаконно перемещаемых через границу, расширяется «география» их контрабандных поставок. В связи 
с тем, что наиболее крупные мировые наркопроизводители находятся за рубежом, 
доля наркотиков иностранного происхождения, поступающих контрабандным путем, в общем объеме находящихся в незаконном обороте на территории нашей 
страны достаточно высока. Наряду с контрабандными поставками наркотиков для 
внутреннего наркорынка через российскую территорию в значительных объемах 
осуществляется транзитная наркоконтрабанда.

Как транснациональная организованная наркопреступность в целом, так 

и входящая в ее структуру наркоконтрабанда характеризуются повышенной социальной опасностью. Особая вредоносность данных видов криминальной активности не только отмечается в научной литературе, но и официально признается 
на высшем государственном уровне. Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537, одной из угроз национальной безопасности 
признана деятельность транснациональных преступных организаций, связанная 
с незаконным наркооборотом. В пункте 12 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690, одной из главных 
стратегических угроз названа контрабанда наркотиков и прекурсоров.

В настоящее время транснациональная организованная наркопреступность 

претерпевает существенные преобразования. Наряду с характерной для нее тенденцией количественного роста в криминальной среде происходят качественные 
изменения: повышается преступный профессионализм членов преступных организаций, улучшается материально-техническая и информационная оснащенность 
преступных элементов, участвующих в подготовке и проведении криминальных 
операций; рассматриваемая разновидность преступности, будучи высокоорганизованной и транснациональной, системно интегрируется в общество, глобализируется.

Не умаляя важности социально-экономических, медицинских, культурных, 

педагогических и иных не связанных с применением уголовной репрессии мер 
предупреждения и вытеснения наркотизма, отметим, что устойчивость обозначенных негативных тенденций предопределяет необходимость адекватной реакции со стороны правоохранительных органов, в компетенцию которых входит 
борьба с наркопреступностью. Правоохранительная деятельность на данном направлении должна быть выведена на новый качественный уровень, обеспечивающий постепенное сокращение предложения наркотиков, в том числе уменьшение 
объема наркоконтрабанды. В подпункте «в» пункта 6 Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года поставлена основная стратегическая задача: выработка мер противодействия трансграничному 
наркотрафику, адекватных существующей наркоугрозе. Эту задачу нужно выполнять.

Однако состояние правоохранительной деятельности по линии борьбы с транс
национальной организованной наркопреступностью не отвечает предъявляемым 
требованиям. Эффективность противодействия ей остается на низком уровне. Сохраняется высокая латентность рассматриваемой разновидности преступности. 
Пресечение деятельности преступных организаций, специализирующихся в сфере международного наркобизнеса, и привлечение к уголовной ответственности 
руководства этих организаций, «кураторов» наркоконтрабандных каналов и иных 
лиц, находящихся на верхних ступенях криминальной иерархии, представляет 
трудноразрешимую проблему. Крайне редки случаи пресечения деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ (имеется в виду ликвидация именно криминальных объединений, а не осуждение отдельных членов, не 
повлекшее полного прекращения преступной деятельности таких объединений). 
Также редко применяется такая мера уголовно-правового характера, как конфискация преступно нажитого имущества на основании части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Экономическая основа 
транснациональной организованной преступности практически не страдает.

Статистические данные свидетельствуют о том, что незаконный трансгранич
ный наркооборот только набирает силу. Особенно это стало заметным в условиях 
углубляющейся международной экономической интеграции, которая сопровождается упразднением таможенных границ между государствами – участниками Таможенного союза. И хотя наблюдается тенденция роста возбужденных уголовных 
дел по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений, а также сильнодействующих 
и ядовитых веществ, число таких дел несоизмеримо мало в сравнении с общим количеством незаконных трансграничных перемещений указанных предметов.

Неудовлетворительное положение дел в области уголовно-правовой борьбы 

с транснациональной организованной наркопреступностью в известной мере 
обусловлено отмеченным выше прогрессом криминала. Вместе с тем неэффективность этой борьбы обусловлена рядом проблем самой правоохранительной 
системы, одной из которых является невысокое качество научного обеспечения 
данного направления правоохраны. Приходится констатировать слабое понимание закономерностей функционирования и развития современной наркопреступности, отсутствие актуальных исследований по данной теме, позволяющих не 
только увидеть сегодняшнее состояние этой преступности, но и заглянуть в будущее – на основе выявленных тенденций развития спрогнозировать ее вероятное 
состояние через определенное время. А ведь именно такой подход необходим для 
разработки упреждающих мер и стратегических концепций противодействия наркокриминалитету.

Изложенное свидетельствует об актуальности предпринятого нами научного 

исследования, целью которого является составление характеристики транснациональной организованной наркопреступности и выявление основных трендов ее 
развития на современном этапе. Отдельное внимание в данном исследовании уделено наркоконтрабанде как локомотивному направлению функционирования преступных структур. Авторы надеются, что настоящая монография, посвященная 
транснациональной организованной наркопреступности и наркоконтрабанде как 
ее неотъемлемой составляющей, заинтересует научных работников и практиков, 
занимающихся данной проблематикой, и окажется полезной в плане дальнейшей 
разработки научных основ противодействия этой опасной разновидности преступности.

Глава 1. ПРОБЛЕМА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наркоситуация в россии в коНтексте мировой Наркоситуации: 

ретроспективНый взгляд и текущее состояНие

В определенном смысле наркоситуацию, являющуюся разновидностью соци
ально-правовой ситуации, можно рассматривать как ограниченную временными 
и пространственными рамками совокупность условий, определяющих состояние 
и тенденции развития наркотизма. При этом наркотизм нами трактуется как социальное явление, которое выражается в массовом распространении и статистической устойчивости социальных девиаций, связанных с незаконным оборотом 
и немедицинским потреблением наркотиков, а также негативных последствий таких девиаций.

В современной интерпретации понятие «наркотизм» появилось в специаль
ной литературе в 70-е годы XX столетия и в настоящее время прочно закрепилось и широко используется в научном обороте. Это понятие используется для 
обозначения состояния общества (социальной группы), в котором наблюдаются 
злоупотребление наркотиками значительной частью населения и вытекающие из 
этого пагубные социально значимые последствия. Понятие «наркотизм» является 
более объемным, нежели понятия «злоупотребление наркотиками», «незаконный 
оборот наркотиков», «наркомания», «наркозависимость», поскольку характеризует и медико-биологические, и социально-психологические, и юридические «составляющие» феномена, включает весь цикл обращения наркотика на рынке – от 
его изготовления до его потребления. Значит, данное понятие более точно отражает многогранную суть явления. Анализ дефиниций рассматриваемого понятия, 
предложенных различными исследователями, и собственные размышления авторов привели к формулировке определения, которая изложена выше. Содержание 
приведенного определения охватывает злоупотребление наркотиками, наркомании, субкультуру наркопотребителей («наркокультуру»), правонарушающее поведение (преступления и административные правонарушения) в сфере незаконного 
наркооборота, а также деятельность, направленную на создание условий немедицинского наркопотребления и поддержание высокого уровня наркотизации населения – наркопропаганду, нарколобби, организацию и содержание наркопритонов и пр. Предлагаемая нами дефиниция рассматривает наркотизм через призму 

девиантологии (наркотизм как совокупность социальных девиаций, то есть отклонений от нормального поведения) и отражает масштабность распространения 
данного антисоциального явления (массовость), иными словами, имеет эпидемиологический аспект.

Ретроспективный взгляд на развитие наркоситуации в России позволяет об
наружить, что с момента включения нашей страны в единое мировое «наркопространство» и, как следствие, активизации наркопреступности на ее территории 
прошло в историческом плане немного времени. В Советском Союзе послевоенного времени – тоталитарном государстве с этатистской идеологией и плановой 
экономикой – были неблагоприятные условия для развития бизнеса вообще и наркобизнеса в частности. Внутренние источники наркосырья и готовых наркотиков, 
конечно, существовали – колхозные и совхозные поля масличного мака и конопли, 
участки местности с дикорастущими наркосодержащими растениями, фармацевтические и химические предприятия, медицинские учреждения (аптеки, клиники, 
больницы), научно-исследовательские учреждения, в основном, подведомственные Министерству здравоохранения, и др.1 Но объем наркосырья и наркопродукции, вовлекаемых из данных источников в незаконный оборот, был незначительным (в сравнении с сегодняшней ситуацией), и это мы связываем не столько с их 
(источников) меньшей доступностью, сколько с меньшей величиной спроса на 
«черном» наркорынке на том историческом этапе.

Что касается внешних источников наркосырья и наркопродукции, то их до
ступность практически сводилась к нулю. Характерный для советской эпохи 
«железного занавеса» жесткий государственный контроль над международными 
грузо- и пассажиропотоками – не такими мощными, как в настоящее время, – делал крайне затруднительным осуществление незаконного трансграничного наркоборота в значительных объемах. Совершение считающейся государственным 
преступлением контрабанды в условиях монополии государства на внешнюю 
торговлю и тотального контроля над международными связями было сопряжено с большими издержками и рисками преступников. Означенные выше факторы выступали в качестве антикриминогенных, и в целом сложившаяся ситуация 
обусловливала если не абсолютную невозможность, то зачастую нецелесообразность (с точки зрения преступников) совершения наркоконтрабанды через государственную границу России со странами, не входящими в СССР. Количество 
попыток таких перемещения на статистическом уровне было незначительным 
(этот тезис однозначно подтверждается данными уголовной статистики). Ограниченный выход на внешний «черный» рынок и неразвитые криминальные связи 

1 См.: Калачев Б.Ф. Незаконный оборот наркотиков в СССР (70-е годы) / Б.Ф. Калачев // Труды 

о наркотиках: Избранное. – М.: Московская академия МВД России, Всероссийский научноисследовательский институт МВД России, 2002. – Электронная версия работы на Интернет-сайте «Нет наркотикам: Информационно-публицистический ресурс». – [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.narkotiki.ru/5_3352.htm.