Криминалистика

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник

Под общей редакцией заслуженного юриста Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора В.А. Жбанкова

Второе издание,
переработанное и дополненное

Москва
2018

УДК 343.9
ББК 
67.52
 
К82
Допущено
учебно-методическим советом Российской таможенной академии 
в качестве учебника для обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»

Авторский коллектив:
В.А. АВДОНИН, канд. юрид. наук (гл. 14); М.А. АЛПЕЕВА, канд. юрид. наук, доцент (гл. 31); 
И.В. БЕГИШЕВА, канд. юрид. наук (§ 3 гл. 10); В.Г. БЕСПАЛЬКО, канд. юрид. наук, доцент 
(гл. 34); И.В. ГЛАЗУНОВА, канд. юрид. наук, доцент (гл. 22 (совместно с Н.Н. Егоровым)); 
А.В. ГРАВЕ, канд. юрид. наук, доцент (гл. 33); Н.Н. ЕГОРОВ, д-р юрид. наук, профессор
(§ 1, 2, 4 гл. 3, гл. 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 22 (совместно с И.В. Глазуновой), 25); В.А. ЖБАНКОВ, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ (предисловие, гл. 1 (совместно 
с Н.Г. Шурухновым), § 3 гл. 4, § 1, 2, 4 гл. 10, гл. 11, 16, 19, 26, 27, 30 (совместно с В.И. Козловым), 32 (совместно с В.И. Козловым), заключение); В.И. КОЗЛОВ, канд. юрид. наук (гл. 30 
(совместно с В.А. Жбанковым)), гл. 32 (совместно с В.А. Жбанковым); В.А. МИХАЙЛОВ, 
д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (гл. 15); А.В. ТАБАКОВ, канд. 
юрид. наук, доцент (гл. 28); Э.М. ХАСТИНОВ, канд. юрид. наук (гл. 29); Н.Г. ШУРУХНОВ, 
д-р юрид. наук, профессор (гл. 1 (совместно с В.А. Жбанковым), гл. 2, 8, 12, 20, 21, 23, 24, 35)

Рецензенты:
В.Н. ЧУЛАХОВ, начальник кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, д-р юрид.
наук, доцент;
А.С. ШАТАЛОВ, профессор кафедры уголовного права и криминалистики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», д-р юрид. наук; 
А.В. НЕСТЕРОВ, профессор кафедры товароведения и таможенной экспертизы Российской 
таможенной академии, д-р юрид. наук, профессор

Эксперт
А.А. ПОДОПРИГОРА, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Ростовского 
филиала Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, доцент

Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, 
проф. В.А. Жбанкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. 496 с.
 
ISBN 978-5-9590-0986-1

В учебнике с позиций современного уровня развития криминалистических знаний излагаются положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики применительно к специфике 
раскрытия и расследования таможенных преступлений. Особое внимание уделяется разделу «Криминалистическая методика», в котором рассматриваются методики расследования 
отдельных таможенных преступлений. 
Учебник рассчитан на студентов Российской таможенной академии, а также на всех 
интересующихся вопросами криминалистики.
УДК 343.9
ББК 67.52
ISBN 978-5-9590-0986-1                                               © Российская таможенная академия, 2018

К82

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый учебник разработан авторским коллективом кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии 
и Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС России). В учебнике учтены последние достижения 
криминалистики, современное состояние уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и административного законодательства, требования Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (квалификация: бакалавр).
Материалы учебника систематизированы по четырем разделам: «Введение в криминалистику», «Криминалистическая техника», «Криминалистическая тактика», «Криминалистическая методика».
Во «Введении в криминалистику» рассмотрены современные концептуальные положения о предмете и объекте криминалистики, ряд частных 
криминалистических теорий. Разделы «Криминалистическая техника» 
и «Криминалистическая тактика» изложены применительно к специфике 
совершения и расследования таможенных преступлений. 
В разделе «Криминалистическая методика» представлены методики 
расследования таможенных преступлений: особенности методики расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований; методика расследования контрабанды наркотических 
средств и психотропных веществ; методика расследования контрабанды 
вооружения и военной техники; методика расследования контрабанды 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; методика расследования контрабанды лесоматериалов; методика расследования 
преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица; методика расследования 
незаконного экспорта из Российской Федерации (РФ) или передачи сырья, 
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 
и военной техники; методика расследования невозвращения на территорию РФ культурных ценностей; методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 
валюте или валюте РФ.
Учебник предназначен для студентов юридических вузов, а также ориентирован на сотрудников, осуществляющих борьбу с таможенной преступностью. Он окажет неоценимую помощь при криминалистической 
подготовке специалистов, занимающихся раскрытием, расследованием 
и предотвращением таможенных преступлений.
Материал учебника направлен на приобретение следующих профессиональных компетенций:
 – владение навыками собирания, исследования, оценки и использования доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений;
 – владение навыками анализа материалов уголовных дел по расследованию конкретных видов преступлений.

РАЗДЕЛ I 
ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ

Глава 1 
ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА
КРИМИНАЛИСТИКИ

1.1. Предмет и объект криминалистики

Оформление криминалистики в самостоятельную науку относят к концу XIX – началу XX в., когда в борьбе с преступностью стали применяться научные методы и средства, что и обусловило зарождение новой 
научной дисциплины, отличающейся от уголовного права и уголовного 
процесса. Своим названием криминалистика обязана Г. Гроссу – австрийскому следователю (позже профессору Грацcкого университета), издавшему в 1898 г. книгу «Руководство для судебных следователей как система 
криминалистики»1.
В настоящее время определение предмета криминалистики звучит следующим образом: криминалистика – наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновении информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностях специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений2.
Оно не единственное, но является наиболее удачным и разделяется подавляющим большинством отечественных криминалистов.
Таким образом, криминалистика как отрасль научного знания возникла 
из потребностей общества вести эффективную борьбу с преступностью. 
В своем развитии и становлении она прошла длительный путь, выработала собственные средства, приемы, методы, рекомендации и обогатила ими 
правоохранительную практику.

1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: пер. 
с нем. СПб., 1908. С. 18.
2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2001. С. 65.

Криминалистика относится к числу специальных юридических дисциплин творческого характера. Она не занимается изучением, толкованием норм права, а заимствует правовые положения у конкретных отраслей 
и применяет их в раскрытии, расследовании и предупреждении противоправных проявлений.
Наука криминалистика имеет дело с закономерностями реальной действительности, проявляющимися при подготовке, совершении, раскрытии, 
расследовании, судебном исследовании и предупреждении преступлений. 
Механизм любого преступления диалектически определенным образом 
связан с окружающей средой и отражается в ней. Возникновение следов 
и иных источников информации о механизме преступления носит необходимый, повторяющийся, устойчивый и всеобщий характер, подчиняется 
объективным закономерностям, общим как для всего процесса отражения, 
так и для отражения противоправного деяния.
Однако криминалистика изучает не только механизм преступления, в который включаются субъект преступления, его отношение к своим действиям, 
их последствиям, соучастникам; предмет преступного посягательства; способ 
совершения и сокрытия преступления; преступный результат; место, время 
и другие обстоятельства, относящиеся к обстановке преступления; действия 
лиц, оказавшихся случайными участниками события, и др., но и закономерности возникновения информации о преступлении и соучастниках, а также 
закономерности собирания исследования, оценки и использования доказательств для установления фактов, имеющих значение для расследования преступления, судебного разбирательства и предотвращения преступлений.
На основе изучения перечисленных закономерностей криминалистика 
разрабатывает специальные средства, приемы, методы и рекомендации по 
раскрытию, расследованию, судебному исследованию и предотвращению 
преступлений.
Изучаемые криминалистикой закономерности лежат в сфере правовых 
явлений (являющихся следствием криминальных проявлений), их познание и разработка на этой основе специальных средств, приемов, методов, 
рекомендаций по раскрытию, расследованию, судебному разбирательству 
и предотвращению преступлений способствует оптимизации деятельности 
сотрудников правоохранительных органов.
Разрабатываемые криминалистикой средства, приемы, методы, рекомендации, а также используемые или привлекаемые ею данные естественных и технических наук для целей расследования преступлений должны 
полностью отвечать требованиям правоприменительной практики и использоваться в рамках процедуры, установленной законодательством.

В зависимости от процессуального положения субъекта применения 
криминалистических знаний результаты такой деятельности могут приобретать как доказательственное, так и ориентирующее (не процессуальное) 
значение по расследуемому преступлению. В последнем случае имеется 
в виду использование криминалистических знаний в оперативно-розыскной деятельности. 
В криминалистике выделяют двуединый объект ее познания: с одной 
стороны, преступную деятельность, а с другой – криминалистическую – по 
расследованию и предупреждению преступной деятельности.
Преступная деятельность, нормативно описанная в уголовном законе, 
включает в себя все роды, виды и причины преступлений, предусмотренных законодательством.
Криминалистическая деятельность включает деятельность органов 
и подразделений правоохранительной системы по борьбе с преступной деятельностью.
При этом преступная и криминалистическая деятельность является объектом изучения не только криминалистики, но и других наук: уголовного 
процесса, уголовного права, криминологии, теории оперативно-розыскной 
деятельности и т.д. В этом общем объекте изучения каждая наука выделяет 
свой специфический аспект, свою систему закономерностей, составляющую предмет ее исследования.

1.2. Задачи криминалистики

Криминалистика призвана решать общую, специальные (основные) 
и конкретные задачи.
Общая задача состоит в содействии правоохранительным органам 
в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, в устранении причин и условий, способствовавших их совершению.
Специальные (основные) задачи криминалистики состоят в: исследовании объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики, формировании ее общих методологических основ; разработке 
и совершенствовании криминалистических средств, методов, тактических приемов и методических рекомендаций раскрытия, расследования 
и предотвращения преступлений; привлечении данных естественных, 
технических, правовых, гуманитарных наук в целях разработки и совершенствования технического обеспечения расследования преступлений; 
разработке и совершенствовании организационных основ расследования 

преступлений; разработке организационных и методических основ криминалистической экспертизы и регистрации; разработке и совершенствовании криминалистических средств, приемов и методов предотвращения 
преступлений; изучении истории отечественной криминалистики; изучении достижений зарубежной криминалистики и их использовании в борьбе с преступностью и др.
Общая и специальные задачи криминалистики (как более глобальные 
и статичные категории) разрешаются посредством реализации конкретных задач.
Конкретные задачи носят временный характер, они решаются криминалистикой на данном этапе ее развития. Например, разработка универсальных средств поиска и идентификации наркотических средств, разработка 
методик расследования новых видов преступлений и т.п.
Общие, специальные и конкретные задачи отражают содержание науки криминалистики, влияют на формирование ее методологии и системы, 
прогнозирование путей ее дальнейшего развития. Они показывают связь 
между криминалистической теорией и потребностями практики, подчеркивают специальный юридический характер науки криминалистики. 

1.3. Методы криминалистики

Криминалистика использует как систему научных методов (приемов) 
теоретического познания, так и систему практических методов, входящих 
в предмет исследования действительности, содействующих раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений. Систему методов криминалистики составляют: всеобщий метод, общие (универсальные), частные и специальные методы.
Всеобщим методом криминалистической науки является материалистическая диалектика, закономерности которой свойственны любой форме 
движения материи. Диалектический метод познания является универсальным, позволяющим объективно воспринимать факты, явления в рамках 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. На его основе 
разрабатываются остальные методы криминалистики.
Общие (универсальные) методы используются в различных отраслях 
знаний, указывая общий путь к истине. В их число входят:
 – сравнение и сравнительно-исторический метод (сравнение есть установление различия или сходства предметов, явлений, событий, способствующее уяснению различных обстоятельств. Сравнительно-исторический метод 
позволяет выявить закономерности развития);

– анализ и синтез (анализ – это мысленное расчленение предмета, явления на составляющие его части или стороны. Синтез – мысленное объединение в единое целое расчлененных анализом элементов);
 – абстрагирование, идеализация, обобщение и ограничение (абстрагирование – это мысленное выделение какого-либо предмета в отвлечении 
от его связей с другими предметами, какого-либо свойства в отвлечении 
от других его свойств, какого-либо отношения предметов в отвлечении 
от самих предметов. Идеализация – мысленное образование абстрактных 
объектов (категорий) в результате отвлечения от принципиальной невозможности осуществить их практически. Обобщение – процесс мысленного 
перехода от единичного к общему, от менее общего к более общему. Ограничение – мысленный переход от более общего к менее общему);
 – аналогия (правдоподобное вероятное заключение о сходстве двух 
предметов, явлений в каком-либо признаке на основании установленного 
их сходства в других признаках);
 – системно-структурный подход (изучение объектов, предметов, явлений в виде систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных элементов);
 – моделирование (практическое или теоретическое оперирование 
объектом, при котором изучаемый предмет замещается каким-либо естественным или искусственным аналогом, через исследование которого осуществляется получение нового знания);
 – формализация (обобщение форм различных по содержанию процессов, абстрагирование этих форм от их содержания);
 – историческое и логическое познание (историческое познание отражает историю возникновения и развития объекта. Логическое познание является обобщенным отражением исторического, отражает действительность 
в ее закономерном развитии, объясняет в соответствии с законами логики 
и ее постулатами необходимость этого развития);
 – индукция и дедукция (индукция – процесс выведения общего положения из единичных фактов, из ряда частных (менее общих) утверждений, 
т.е. движение от частного к общему. Дедукция, наоборот, – процесс рассуждения, идущий от общего к частному или менее общему и т.п.);
 – наблюдение (восприятие какого-либо объекта, явления, процесса, 
осуществляемое преднамеренно и целенаправленно);
 – измерение (установление количественного соотношения известной 
и неизвестной величин);
 – описание (указание всех установленных признаков (существенных 
и несущественных) или только тех, которые имеют значение для данного 
исследования;

– сравнение (сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов);
 – эксперимент (воспроизведение явления или события с целью установления природы наблюдаемого явления, его сущности и происхождения, 
путей и методов управления им).
Частные методы используются в конкретных отраслях знаний. К их 
числу относятся: физические, химические, физико-химические методы 
(микроскопия, спектроскопия, исследования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах и др.); кибернетические методы (сбор и обработка информации); антропологические и антропометрические методы (описание по 
системе словесного портрета, анализ признаков внешности человека); социологические методы (анкетирование и интервьюирование) и др.
Специальные методы: собственно криминалистические (технико-криминалистические, структурно-криминалистические) и заимствованные из 
других. 

1.4. Система криминалистики

Наука криминалистика представляет собой целостную систему взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимовлияющих друг на друга 
элементов. Она состоит из относительно самостоятельных, взаимодействующих разделов, объединяемых общей теорией. Система обеспечивает развитие разделов криминалистики и ее усвоение как учебной дисциплины.
Систему современной криминалистики составляют четыре раздела: 
1) теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики (общая теория криминалистики); 
2) криминалистическая техника; 
3) криминалистическая тактика; 
4) криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика).
Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики являются методологическим фундаментом науки. Он включает 
систему мировоззренческих принципов криминалистики, теоретических 
концепций, категорий, понятий, методов, определений, отражающих 
предмет науки в целом. Общая теория научно обосновывает истинность 
своих рекомендаций, раскрывает закономерности их использования для 
достижения практических целей, прогнозирует перспективы развития 
криминалистики.