Социальное мошенничество с использованием средств сотовой связи

ǴȈȒȍȚ țȟȍȉȕȖȋȖ țȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȌȍȓȈ 
ǹȖȞȐȈȓȤȕȖȍ 
ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȖ 
ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ 
șȘȍȌșȚȊ șȖȚȖȊȖȑ șȊȧȏȐ 
(ȟ. 2 șȚ. 159 ǻDz ǸǼ) 
ǷȖȌ ȘȍȌȈȒȞȐȍȑ 
ȋȍȕȍȘȈȓ-ȔȈȑȖȘȈ ȗȖȓȐȞȐȐ Ǽ.Dz. ǯȐȕȕțȘȖȊȈ 
ǸȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȖ ǻȟȍȉȕȖ-ȔȍȚȖȌȐȟȍșȒȐȔ ȞȍȕȚȘȖȔ 
«ǷȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ țȟȍȉȕȐȒ» Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ țȟȍȉȕȖ-ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȖșȖȉȐȧ 
Ȍȓȧ șȚțȌȍȕȚȖȊ ȊȣșȠȐȝ țȟȍȉȕȣȝ ȏȈȊȍȌȍȕȐȑ, ȖȉțȟȈȦȡȐȝșȧ 
ȗȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ 030501 «ȆȘȐșȗȘțȌȍȕȞȐȧ» 
ǸȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȖ ǵȈțȟȕȖ-ȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȔ ȐȕșȚȐȚțȚȖȔ  
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȕȈțȒȐ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ țȟȍȉȕȖ-ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȖșȖȉȐȧ 
Ȍȓȧ șȚțȌȍȕȚȖȊ ȊȣșȠȐȝ țȟȍȉȕȣȝ ȏȈȊȍȌȍȕȐȑ, ȖȉțȟȈȦȡȐȝșȧ 
ȗȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ 030501 «ȆȘȐșȗȘțȌȍȕȞȐȧ» 
ǯȈȒȖȕ Ȑ ȗȘȈȊȖ z ǴȖșȒȊȈ z 2017 

ÓÄÊ 343.721(470+571)(075.8) 
ÁÁÊ 67.408.121.2(2Ðîñ)ÿ73-1  
       Ñ69 
À â ò î ð û-ñ î ñ ò à â è ò å ë è 
Ô.Ê. Çèííóðîâ, È.Ñ. Êèòîâ, Ô.Ð. Õèñàìóòäèíîâ, Ñ.ß. Êàçàíöåâ, Í.Ä. Ýðèàøâèëè, 
Ä.Ð. Ìàðäàíîâ, À.Ø. Ãàáäðàõìàíîâ, À.À. Õàéäàðîâ, Ý.Ï. Ìåëüíèê, À.×. Õàèðîâ 
Ð å ö å í ç å í ò û 
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ô.Í. Áàãàóòäèíîâ 
(ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí) 
íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-çîíàëüíîãî îòäåëà  
êîíòðîëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Ãëàâíîãî ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ 
ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí Ì.Þ. Ìàøèí 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð èçäàòåëüñòâà  Í.Ä. Ýðèàøâèëè 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè 
   Ñîöèàëüíîå ìîøåííè÷åñòâî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ñîòîâîé ñâÿçè (÷. 2 ñò. 159 ÓÊ  
Ñ69 
ÐÔ): ó÷åá.-ïðàêò. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ» / [Ô.Ê. Çèííóðîâ è äð.]; ïîä ðåä. Ô.Ê. Çèííóðîâà. — Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ: 
Çàêîí è ïðàâî, 2017. — 191 ñ. — (Ñåðèÿ «Ìàêåò ó÷åáíîãî óãîëîâíîãî äåëà»). 
I. Çèííóðîâ, Ôîàò Êàíàôèåâè÷. 
ISBN 978-5-238-02578-0 
Àãåíòñòâî CIP ÐÃÁ 
Ïîñîáèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ îáúåäèíåííûå â ìàêåò óãîëîâíîãî äåëà îáðàçöû 
ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ ñ ìîìåíòà âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà è äî ñîñòàâëåíèÿ îáâèíèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ, ãäå íà îñíîâå òèïè÷íîé ñëåäñòâåííîé 
ñèòóàöèè ïî äåëàì î ñîöèàëüíîì ìîøåííè÷åñòâå ñîñòàâëåí àëãîðèòì äåéñòâèé 
ñëåäîâàòåëÿ.  
Ôàáóëà, âñå ëè÷íûå äàííûå ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, ñîáûòèÿ, âðåìÿ è èíûå ñâåäåíèÿ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíû àâòîðñêèì êîëëåêòèâîì 
äëÿ ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîãî ïîñîáèÿ, ëþáîå ñõîäñòâî ÿâëÿåòñÿ ñîâïàäåíèåì. 
Äëÿ êóðñàíòîâ, ñòóäåíòîâ è ñëóøàòåëåé, îáó÷àþùèõñÿ â þðèäè÷åñêèõ âóçàõ, 
ïðåïîäàâàòåëåé, à òàêæå ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå. 
ÁÁÊ 67.408.121.2(2Ðîñ)ÿ73-1  
ISBN 978-5-238-02578-0 
© ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2014 
Ïðèíàäëåæèò èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå èçäàíèÿ 
(ÔÇ îò 5 àïðåëÿ 2013 ã. ¹ 44-ÔÇ).  
© Îôîðìëåíèå «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», 2014 

ǪǪǭǬǭǵǰǭ 
 
Изменения в экономике почти всегда влекут за собой рост преступности в целом, тем 
более, если они происходят на фоне общего экономического кризиса и правовой неурегулированности.  
Мошенничество – преступление, обнаруживающее в последние годы очевидную тенденцию к росту.  
Наиболее распространенными видами мошенничества в зависимости от схемы его реализации можно назвать социальные мошенничества, а именно мошенничества, совершенные с 
использованием средств сотовой связи. 
В Республике Татарстан проблема борьбы с мошенничеством стоит особенно остро. 
По итогам семи месяцев 2013 г. на территории Республики зарегистрировано 295 социальных мошенничеств, что составляет 18,5% зарегистрированных мошенничеств общеуголовной направленности. 
С использованием средств сотовой связи совершено 218 мошенничеств. Наибольшее количество преступлений данной категории зарегистрировано в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах1. 
Жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди. Наиболее частые мошеннические схемы, которые реализуются в Республике Татарстан:  
x 
звонок по телефону («Ваш родственник попал в беду (или совершил ДТП со смертельным исходом), срочно нужны деньги, чтобы выручить его»);  
x 
обмен денег (мошенники, представившись работниками социальных служб, предлагают обменять «старые» деньги на «новые»);  
x 
сообщение о выигрыше (на мобильный телефон приходит СМС «Вы выиграли миллион рублей (или ценный приз), чтобы получить его, оплатите 40 тыс. руб. налога на 
данный счет»);  
x 
предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней» по цене от 30 до 500 тыс. 
руб. и т.д.  
Как правило, телефонные мошенники находятся в других регионах России, например, в 
Самаре, Кургане, Новосибирске, поэтому похищенные денежные средства вернуть практически 
невозможно. При работе по раскрытию преступлений данного вида основной проблемой является установление лиц, непосредственно занимающихся мошенничеством, так как многие из 
них уже отбывают наказание в исправительных учреждениях ФСИН, в основном соседних регионов. Сим-карты поступают в исправительные учреждения нелегально и, как правило, зарегистрированы на подставных лиц. Преступники при совершении мошенничеств пользуются 
сим-картами, которые зарегистрированы на несуществующих граждан, либо пользуются недобросовестностью салонов сотовой связи, предоставляющих услуги подключения к операторам 
сотовой связи, в результате чего сим-карты регистрируются на граждан, которые даже не знают 
об этом.  
Настоящее пособие включает в себя объединенные в макет уголовного дела образцы 
процессуальных документов с момента возбуждения уголовного дела и до составления обвини                                                          
 
1 Материалы пресс-конференции «Раскрытие и профилактика новых видов социального мошенничества» // Режим 
доступа: http://16.mvd.ru/press_slujba/press_reliz/item/1165580 
3 

тельного заключения, где на основе типичной следственной ситуации по делам о социальном 
мошенничестве составлен алгоритм действий следователя.  
Основные цели данного учебно-практического пособия – выработка умения комплексно 
применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права и криминалистики; овладение 
криминалистической тактикой проведения следственных действий и методикой расследования 
преступлений о социальном мошенничестве, выработка навыков составления процессуальных и 
иных документов.  
Уголовно-процессуальные бланки макета уголовного дела составлены в соответствии с 
требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства России. Все личные 
данные участников процесса, время, место, события и иные данные специально разработаны 
авторским коллективом, любое сходство является совпадением.  
Следует учесть, что на практике возможно возникновение различных следственных ситуаций, поэтому представленный макет уголовного дела не может предполагать всевозможных 
моментов, возникающих в ходе расследования уголовного дела. Практическое пособие не может быть образцом, которого стоит строго придерживаться при расследовании уголовного дела, 
а является лишь одним из примеров расследования и процессуального оформления материалов 
уголовного дела по факту социального мошенничества. 
Учебное уголовное дело может представлять интерес для преподавателей, курсантов и 
слушателей учебных заведений МВД России и практических работников органов предварительного расследования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Прокурору г. Энска 
советнику юстиции 
С.С. Соколову  
 
Копия:  
Начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН  
  
России  по г. Энску 
  
майору внутренней службы  
  
Орехову Ю.Н. 
 
 
В порядке ст.  220 УПК РФ для утверждения обвинительного заключения направляю 
Вам уголовное дело № 159 по обвинению Кулагина Бориса Ивановича, 21.10.1982 г.р.  в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. 
В отношении обвиняемого Кулагина Б.И. 16 июля 2013 г. судьей г. Энска избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
 
Приложение:  
1. уголовное дело № 159 на 
2.  обвинительное заключение в 3 экз., 
3. вещественные доказательства: сотовый телефон «Samsung-GT – C3011»  и сим-карта 
сотового оператора «МТС». 
 
 
 
Начальник СО Управления  МВД России по г. Энску 
майор юстиции                                       подпись                                 Р.Н. Шаронов 
 
 
 
 
Исп.: Николаев А.А. 
 
5 

 
 
МАКЕТ 
 
МВД  РФ 
 
УПРАВЛЕНИЕ  МВД РОССИИ  ПО  ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Следственный отдел Управления МВД России по г. Энску_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  № 159 
 
по обвинению Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 г.р. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
по  части 2 статьи 159___________________________ УК  РФ 
 
 
Начато «10» июня 2013 г.                             на   134  листах 
 
Окончено «20» июля 2013 г.                         Том № 1 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.№ ____                          Сдано в архив «_____«____________2013 г. 
 
6 

DzǶǸǭȀǶDz ǹǺǨǺǰǹǺǰǿǭǹDzǶDZ DzǨǸǺǶǿDzǰ ǼǶǸǴȃ ȹ 6 
Ƕ ǸǭǯǻdzȄǺǨǺǨǽ ǸǨǹǹǴǶǺǸǭǵǰȇ ǬǭdzǨ ǹǻǬǶǴ ǷǭǸǪǶDZ ǰǵǹǺǨǵǾǰǰ 
1 
Фамилия, имя, отчество обвиняемого  Кулагин Борис Иванович_____________________________ 
Статкарточка направлена _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    наименование органа, адрес 
« ____ « _________________________ 20 __ г.                  
Работник аппарата суда __________________________________________________ подпись ___________________________ 
                                                                                Ф.И.О. 
 
ЛИНИЯ ОТРЕЗА 
 
 
 
 
Форма № 6 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 
Раздел 1. Заполняется лицом, проводившим расследование 
 
1. 
Наименование органа, проводившего расследование:_СО УМВД России  
ȒȖȌ ȖȘȋȈȕȈ
по г.Энску_____________________________________ 
 
2. 
Номер  уголовного дела, присвоенный правоохранительным органом:  159 
 
3. 
ФАМИЛИЯ      КУЛАГИН 
                                                  (обвиняемого)                                     (заполняется разборчиво, печатными  буквами) 
  03 
4. 
ИМЯ         БОРИС 
                             (обвиняемого)                                                          (заполняется разборчиво, печатными  буквами) 
  04 
5. 
ОТЧЕСТВО   ИВАНОВИЧ 
                                               (обвиняемого)                                         (заполняется разборчиво, печатными  буквами) 
  05 
6. 
Дата рождения: « 21»  октября   1982  г. 
                                                             (обвиняемого)                                                                                             
 
7. 
Место рождения:  с. Березовка Калининского района Энской области                              
                                                       (обвиняемого)     (республика, край, область, район, город, поселок, деревня, село, аналогично для государств–участников СНГ) 
  07 
8. 
Дата направления уголовного дела в суд: «22» июля 2 013 г. 
                                                                  Соколов С.С._______________________________ 
                                                                     (фамилия и подпись прокурора, направившего дело в суд) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________
индекс, почтовый адрес) 
  
Статистическую карточку формы № 6 направить по адресу                          410110 г.Энск, ул.Короленко д.111, УМВД РФ по г.Энску 
                          (заполняется органом, направившим дело в суд)                                                                  (наименование органа, проводившего расследование индекс, почтовый адрес)  
 
Раздел 2. Заполняется в суде при обращении к исполнению вступившего в законную силу приговора  
(иного судебного постановления) по существу дела 
9. 
Дата поступления уголовного дела в суд:  
«____»  __________________ 20___ г.  
 
10. 
Номер уголовного дела, присвоенный в суде: 
№ ________________  
 
11. 
Наименование суда, судебного участка мирового судьи, рассмотревшего уголовное дело:________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
12. 
Дата постановления приговора (судебного постановления) судом, мировым судьей: 
«____»  __________________ 20___ г. 
 
12.
1 
Дата апелляционного постановления (приговора) (1), кассационного определения (2), в случае 
изменения (отмены) приговора                                                                                                                 
«____»____________________20___г. 
 
13. 
Дата вступления приговора (судебного постановления) в законную силу:  
«____»  __________________ 20___ г. 
 
14. 
Существо приговора (судебного постановления), с учетом кассационного или апелляционного  
обжалования: осужден (1), оправдан (2), дело прекращено (3), применена мера медицинского характера (4), воспитательного характера (5) 
 
 
7 

ЛИНИЯ ОТРЕЗА 
 
 
 
Раздел 3. Квалификация преступления 
16. 
По результатам  
рассмотрения  
дела в суде 
(заполняется в суде) 
15. 
 
По обвинительному заключению (акту),  
утвержденному прокурором 
(заполняется сотрудником, 
проводившим расследование) 
 
 
 
17.  
По приговору 
(судебному постановлению), 
вступившему в законную силу 
(заполняется в суде) 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
форма соучастия, категория  соучастника в преступлении 
стадия 
совершения 
преступления
 статья     знак  часть       пункт    
форма соучастия, категория  соучастника в преступлении 
стадия 
совершения 
преступления
статья    знак   часть     пункт    
 
  15.1 
17.1 
      16.1 
  15.2 
      16.2 
  17.2 
  15.3 
      16.3 
  17.3 
  15.4 
      16.4 
  17.4 
      16.5 
  17.5 
  15.5 
  15.6 
      16.6 
  17.6 
Справочник 
для заполнения  
реквизитов  
№ 15, 17 
Стадии совершения преступления: приготовление к преступлению (01), покушение на преступление (02), оконченное 
(03) преступление 
Формы соучастия в преступлении (по способу взаимодействия соучастников преступления и степени согласованности их действий): группа лиц без предварительного сговора ч.  1 (10), группа лиц по предварительному сговору ч.  2 
(20), организованная группа ч.  3 (30), преступное сообщество (преступная организация) ч.  4 (40) ст.  35 УК РФ; категория соучастника в преступлении (по характеру участия в преступлении): исполнитель ч.  2 (01), организатор ч.  3 
(02), подстрекатель ч. 4 (03), пособник ч.  5 (04) ст. 33 УК РФ 
Справочник 
для заполнения  
реквизита № 16 
Результат рассмотрения дела: осужден (01), в т.ч.  с переквалификацией (02), оправдан по основаниям: отсутствие 
события, состава преступления (31), непричастность к преступлению (32), применена мера медицинского характера (04), 
воспитательного характера (05); прекращено по реабилитирующим основаниям: отсутствие события, состава преступления (06), непричастность к преступлению (07), в порядке ч. 2 ст.  443 УПК РФ (08), примирение с потерпевшим в порядке ч. 2 ст. 20, ст. 25 (по уголовному делу частного обвинения) УПК РФ (17); прекращено по другим основаниям: отмена, 
изменение закона (09), применение акта амнистии (10), деятельное раскаяние (11), примирение с потерпевшим (12), 
истечение сроков давности (13), в отношении умершего (14)  
Справочник 
для заполнения  
реквизитов 
№ 18, 19 
Виды наказания:  
основные: обязательные работы (01), исправительные работы (02), ограничение по военной службе (03), арест (05), содержание 
в дисциплинарной воинской части (06), лишение свободы на определенный срок (07), пожизненное лишение свободы (08), 
смертная казнь (09); дополнительные: лишение специального (10), воинского или почетного звания (11), классного чина и 
государственных наград (12); основные и дополнительные: штраф (13), лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью (14), ограничение свободы (04); наказание не назначалось (15) 
18.1
18.2 
 
18. 
Присоединено неотбытое наказание по 
приговору: 
_______________________________________________________ 
вид  
основного 
наказания 
вид  
основного 
наказания 
 
месяцев 
 
 
лет 
 
часов 
дней 
 
месяцев 
 
 
лет 
 
 
дней 
 
 
дней 
                                      (наименование суда) 
от «____» _____________________ 20 __ 
г. 
19.1
19.2
Итоговое наказание по обвинительному  
приговору ___________________________ 
 
19. 
 
_____________________________________ 
вид  
основного 
наказания 
 
 
лет 
 
месяцев 
сумма взысканного 
штрафа (руб.) 
 
 
дней 
вид  
основного 
наказания 
сумма взысканного 
штрафа (руб.)
 
месяцев 
 
 
лет 
 
часов 
дней 
 
 
дней 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
исполняемое 
самостоятельно
 
19.4
Освобождение от наказания по основаниям: постановления (акта) амнистии (01), в 
связи с изменением обстановки (02), в связи 
с болезнью (03) 
 
19.3 
Особенности назначения наказания: условное осуждение 
с испытательным сроком (01), отсрочка исполнения приговора (в соответствии со ст. 398 УПК РФ) (03), с учетом 
сложения приговоров (04), с учетом сложения преступлений (05), назначено ниже низшего предела(06) 
 
 лет  месяцев
 
19.5 
Сумма легализованых денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих 
обращению в доход государства (по стст.  174, 1741 УК РФ) __________________________ руб.   
19.5 
19.6 
Преступление совершено при: рецидиве (1), опасном рецидиве (2), особо опасном рецидиве (3)  
19.6    
20
                      год      мес. чис.    
20. 
Дата направления статистической карточки в орган, проводивший 
расследование 
от «____» _____________________ 20 __ г. 
 
 
Судья ________________________________________ подпись _______________ «____» _______________________ 20 _____ 
                                                             (Ф.И.О.) 
8 

ǶǷǰǹȄ 
ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ Ȋ țȋȖȓȖȊȕȖȔ Ȍȍȓȍ ȹ 159 
№ 
п/п 
Наименование документа 
Лист  
дела 
1. 
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству  
1 
2. 
Уведомление заявителя Карповой Н.А. 
2 
3. 
Сопроводительная  в прокуратуру 
3 
4. 
Письменное заявление о преступлении от Карповой Н.А. 
4 
5. 
Объяснение Карповой Н.А. 
5 
6. 
Объяснение Карпова А.С. 
6 
7. 
Объяснение Громова О.В. 
7 
8. 
Объяснение Сорокиной О.Н. 
8 
9. 
Рапорт о/у ОУР Попова К.А. 
9 
10. 
Постановление о признании потерпевшей Карпову Н.А. 
10 
11. 
Протокол допроса потерпевшей Карповой Н.А. 
11–12 
12. 
Исковое заявление Карповой Н.А. 
13 
13. 
Постановление о признании гражданским истцом Карпову Н.А. 
14 
14. 
Постановление о производстве выемки у Карповой Н.А. 
15 
15. 
Протокол выемки у потерпевшей Карповой Н.А. 
16–17 
16. 
Протокол допроса  свидетеля Карпова А.С. 
18–19 
17. 
Протокол допроса  свидетеля Громова О.В. 
20–21 
18. 
Поручение о производстве ОРМ 
22 
19. 
Запрос в ОАО «МТС» в Энской области 
23 
20. 
Ответ на запрос из ОАО «МТС» в Энской области 
24–26 
21. 
Протокол  осмотра места происшествия от 11.06.2013 г. 
27–28 
22. 
Фототаблица к протоколу ОМП от 11.06.2013 г. 
29–31 
23. 
Схемы к протоколу ОМП от 11.06.2013 г. 
32–33 
24. 
Протокол допроса свидетеля Соколовой О.Н. 
34–35 
25. 
Протокол осмотра предметов и документов, изъятых у Карповой Н.А. 
36–37 
38 
26. 
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу предметов и 
документов, изъятых у Карповой Н.А., в качестве вещественных доказательств  
27. 
Постановление о возвращении вещественных доказательств Карповой Н.А 
39 
28. 
Расписка Карповой Н.А. 
40 
41 
29. 
Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
30. 
Постановление суда о разрешении получения информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
42 
31. 
Запрос в ОАО «МТС» в Энской области 
43 
32. 
Рапорт о/у ОУР УМВД России по г. Энску Карташова В.Р. 
44 
33. 
Поручение о производстве ОРМ 
45 
34. 
Запрос в ОАО  КБ «Юнистрим» 
46 
35. 
Рапорт о/у ОУР УМВД России по г. Энску Карташова В.Р. 
47 
36. 
Протокол допроса свидетеля Говоровой С.Б. 
48–49 
37. 
Справка из ОАО «МТС» в Энской области 
50–52 
38. 
Поручение в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области 
53–54 
39. 
Протокол допроса свидетеля Хохловой С.А. 
55–56 
40. 
Протокол допроса свидетеля Потаповой Н.А. 
57–58 
9 

№ 
п/п 
Наименование документа 
Лист  
дела 
41. 
Сопроводительная из ФКУ ИК-5 УФСИН России в Энской области об исполнении поручения  
59 
42. 
Рапорт начальника оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России в Энской области Иванова А.А. 
60 
43. 
Объяснение осужденного Кулагина Б.И. 
61 
44. 
Постановление о производстве выемки в ФКУ ИК-5 УФСИН России в Энской области 
62 
45. 
Протокол выемки в ФКУ ИК-5 УФСИН России в Энской области 
63–64 
46. 
Акт личного обыска у осужденного Кулагина Б.И. 
65 
47. 
Протокол допроса свидетеля Иванова А.А. 
66–67 
48. 
Справка из ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» 
68–69 
49. 
Запрос в отдел УФМС России по Энской области   в г. Энске 
70 
50. 
Ответ на запрос из УФМС России по Энской области   в г. Энске   
71 
51. 
Сопроводительная на имя начальника СУ МВД России по Энской области 
72 
52. 
Сопроводительная на имя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской 
области 
73 
53. 
Постановление о переводе осужденного  Кулагина Б.И. в следственный изолятор 
74–75 
54. 
 Письмо заведующей консультацией № 1 г. Энска 
76 
55. 
Ордер адвоката на защиту Кулагина Б.И. от 10.07.2013 г. 
77 
56. 
Протокол допроса подозреваемого Кулагина Б.И. 
78–80 
57. 
Постановление о привлечении Кулагина Б.И. в качестве гражданского ответчика 
81 
58. 
Протокол допроса свидетеля Кулагиной А.И. 
82–83 
59. 
Запрос в Регистрационную палату о наличии недвижимого имущества у Кулагина Б.И. 
84 
60. 
Ответ из регистрационной палаты об отсутствии недвижимого имущества у 
Кулагина Б.И. 
85 
61. 
Запрос в УГИБДД  по Энской области 
86 
62. 
Ответ из  УГИБДД по Энской области на Кулагина Б.И. 
87 
63. 
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Потаповой Н.А. 
88 
64. 
Уведомление Потаповой Н.А. об отказе в возбуждении уголовного дела  
89 
65. 
Уведомление прокурора г. Энска об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении Потаповой Н.А. 
90 
91 
66. 
Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну 
92 
67. 
Постановление суда о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну 
68. 
Протокол выемки в ЗАО «Энскфондбанк»  документов, подтверждающих 
получение перевода  Потаповой Н.А. 
93–94 
69. 
Заявление Потаповой Н.А. в ЗАО «Энскфонбанк» от 10.06.2013 г. о получении денежного перевода 
95 
70. 
Расходный кассовый ордер № 000134 от 10.06.2013 г. из ЗАО «Энскфондбанк» на получение денежного перевода Потаповой Н.А. 
96–97 
71. 
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Потаповой Н.А. 
 
72. 
Протокол осмотра предметов и документов от 14.07.2013 г. 
98–99 
 
10