Научно-практический комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 
А. В. ЗАРУБИН, А. А. САПОЖКОВ 
 
 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 7 июля 2015 года № 32 
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ  
О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ)  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО  
ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ  
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 
И О ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ  
ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО  
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санкт-Петербург 
2020
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
А. В. ЗАРУБИН, А. А. САПОЖКОВ 
 
 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 7 июля 2015 года № 32 
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ  
О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ)  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО  
ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ  
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 
И О ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ  
ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО  
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санкт-Петербург 
2020 
 

УДК 343(078) 
ББК 67.408я73 
        З35 
 
Р е ц е н з е н т ы 
А. В. СУМАЧЕВ, профессор кафедры уголовного права и уголовного 
процесса Югорского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. 
В. Н. САФОНОВ, доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук, доцент. 
 
Зарубин, А. В. 
Научно-практический комментарий к постановлению 
З35 
 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 
2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» / 
А. В. Зарубин, А. А. Сапожков. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020. — 64 с. 
 
 
Научно-практический комментарий представляет собой толкование постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). 
Научно-практический комментарий предназначен для обучающихся по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников органов прокуратуры, а также программам высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 
 
УДК 343(078) 
ББК 67.408я73 
 
 
© Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020 
2 

 
 
 
 
 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности 
государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, 
обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность. 
Международное сообщество, стремясь выработать эффективные 
меры по предупреждению транснациональной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным 
путем, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 
1988 года, против транснациональной организованной преступности 
от 15 ноября 2000 года, против коррупции от 31 октября 2003 года, 
конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, 
об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года 
и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 
2005 года. Международным сообществом применяются стандарты 
в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 
В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 
закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты. 
3 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых 
преступным путем, и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем. 
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174.1 
и 175 УК РФ, а также в целях формирования единообразной судебной 
практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 
2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения. 
 
В преамбуле Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации в первую очередь обращается внимание на высокую общественную опасность легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, добытых преступным путем. 
В Постановлении подчеркивается многообъектность данного 
преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, посягает на 
общественные отношения в сфере экономической деятельности, создавая основу теневой экономики, причиняет вред экономической 
безопасности и финансовой стабильности государства. 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, позволяет преступникам 
на внешне законных основаниях использовать прибыль от совершенных преступлений. Колоссальные объемы капитала, вовлеченного в операции по легализации (отмыванию) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем, проникая 
в законную экономическую деятельность, подрывают ее сбалансированность, устойчивость. 
4 

Дополнительным непосредственным объектом легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, выступают отношения, возникающие 
в процессе регламентированной, направленной на решение задач 
правосудия по установлению действительного источника происхождения преступно добытого имущества деятельности органов 
государственной власти (судебных, прокуратуры, предварительного расследования). 
В преамбуле подчеркивается, что легализация затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность 
преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность. 
Факультативным непосредственным объектом данного преступления является деятельность международных финансовых институтов, международные экономические отношения, основанные 
на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения 
в международной экономической деятельности. 
Осознавая высокий уровень общественной опасности легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и в особенности способствование созданию финансовой базы организованной преступности и продолжению преступной деятельности, мировое сообщество приняло ряд 
конвенций, направленных на предупреждение транснациональной 
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем. 
К международным конвенциям, направленным на предупреждение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации отнесены: 
1) Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ (заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г.); 
2) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принята в г. НьюЙорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН); 
3) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 
5 

на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН); 
4) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.); 
5) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.); 
6) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16 мая 2005 г.). 
К международным конвенциям, направленным на предупреждение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, также следует отнести, 
например, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (заключена в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.) 
и Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 
22 января 1993 г.). 
Большинством государств применяются стандарты в области 
противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Таким образом легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ), следует 
относить к преступлениям международного характера. 
В настоящее время правовой основой противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации являются 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. 
№ 208, также принятая Концепция развития национальной сис6