Исковая работа прокурора

УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСКОВАЯ РАБОТА ПРОКУРОРА 
 
 
Сборник материалов круглого стола 
и учебно-методического семинара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москва ● 2023 
 
 

УДК 343.16 
ББК 67.721-91 
    И86 
 
 
 
 
 
Под редакцией Н.В. Субановой, проректора Университета прокуратуры Российской Федерации, доктора юридических наук, доцента. 
 
 
 
Составитель: 
 
Е.В. Великая, старший научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 
 
 
 
Рецензенты: 
 
О.Н. Коршунова, заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; 
 
А.В. Гришин, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 
 
 
 
И86 
Исковая работа прокурора: сб. материалов круглого стола и учеб.-метод. семинара (Москва, 23 мая, 31 мая – 1 июня 2023 г.) / под ред. Н.В. Субановой; 
[науч. ред. Н.В. Субанова; сост. Е.В. Великая]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2023. – 178 с. 
 
 
 
В сборник включены тезисы выступлений и статьи участников проведенного 
в Университете прокуратуры Российской Федерации круглого стола «Исковая 
работа прокурора: теория и практика» (23 мая 2023 г.) и учебно-методического 
семинара «Актуальные вопросы работы прокурора в условиях расширения процессуальных полномочий, в том числе в части возмещения и обращения в доход 
государства имущества, противодействия легализации преступных доходов»    
(31 мая 2023 г. – 1 июня 2023 г.). 
 
Для работников органов прокуратуры, научных и педагогических работников, докторантов, аспирантов и студентов, интересующихся вопросами прокурорской деятельности. 
 
 
 
ISBN 978-5-94952-050-5 
     УДК 343.16 
ББК 67.721-91 
 
 
 
 
 
© Университет прокуратуры 
Российской Федерации, 2023 
2 
 

Н.В. Субанова, 
проректор  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 
доктор юридических наук, доцент 
 
Вступительное слово 
 
Исковая работа (предъявление исковых заявлений, административных исковых заявлений, заявлений) – один из тесно связанных с реализацией основной надзорной функции прокуратуры, 
наиболее эффективных и апробированных практикой, а в некоторых случаях безальтернативных способов реагирования прокурора на факты нарушений субъектами права законов различной отраслевой принадлежности в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 
Безусловно, среди средств государственной защиты судебная 
защита занимает особое место, поскольку осуществляется самостоятельным и независимым в системе государственной власти органом правосудия, специально предназначенным для обеспечения 
своей деятельностью прав и свобод человека и гражданина1. 
Прокурор обращается в суд или вступает в дело в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства (п. 3 ст. 35 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»). В ходе избрания 
способа реагирования на выявленные нарушения специалисты 
оценивают возможные негативные последствия исполнения требований прокурора, имея в виду, что акты реагирования должны 
быть направлены не на разрушение существующих правоотноше                                          
 
1 См. об этом: Андриченко Л.В., Боголюбов С.А., Бондарь Н.С. и др. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотр. М.: 
Норма; ИНФРА-М, 2011.  
3 
 

ний, а на их корректировку и приведение в соответствие с действующим законодательством1. Иски, а также гражданские иски, 
предъявляемые в порядке ч. 3 ст. 44 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, предварительно согласовываются 
с соответствующими профильными подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов 
Российской Федерации, приравненных к ним военных и других 
специализированных прокуратур, обеспечивающих участие прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве2. 
При этом успеху исковой работы способствует согласованность действий органов прокуратуры и иных государственных органов, заинтересованных ведомств, обеспечение результативности 
их взаимодействия, а также координации деятельности правоохранительных органов. 
В период кардинальных перемен, рубежное для нашей 
страны время, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность3, возрастает востребованность в надлежащем использовании правовых средств, способных создать условия для реального исправления деформаций законности, исключения злоупотреблений, защиты публичного интереса, сохранности бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов.  
Закономерным итогом осознания обществом необходимости 
расширения процессуального арсенала прокурора (в том числе и 
ввиду выраженной значимости задач по обеспечению обороноспособности и безопасности государства) явилось поступательное дополнение его полномочий (в частности, речь идет о федеральных 
законах от 05.04.2009 № 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
45 и 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – закон от 05.04.2009 № 43-ФЗ); от 28.06.2014       
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»; от 01.07.2021 № 282-ФЗ        
                                          
 
1 Пункт 13 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина». 
2 Пункт 4 приказа Генерального прокурора РФ от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве». 
3 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 21.02.2023. 
4 
 

«О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»; от 07.10.2022 № 387-ФЗ     
«О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации», перечисленных в ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации и ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ).  
Генеральный прокурор Российской Федерации И.В. Краснов, 
выступая на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2022 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2023 г., обратил внимание на 
возросшую втрое сумму удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам: в доход государства фактически поступило 7,5 тыс. объектов имущества на сумму свыше 90 млрд руб.; почти 700 млн взыскано с лиц, 
совершивших административные правонарушения коррупционной направленности. В связи с этим задачей прокуроров названо 
обеспечение реализации принципа неотвратимости ответственности в отношении каждого коррупционера и принятие всех мер для 
полного возмещения причиненного ущерба. Особо отметив результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества (когда в судебном порядке прокуроры добивались выведения из-под иностранного контроля стратегических предприятий, признания ничтожными договоров с зарубежными структурами на добычу биоресурсов, предотвращения 
отмывания незаконных доходов, обращения в казну средств, ставших предметом легализации), Генеральный прокурор Российской 
Федерации указал на необходимость развивать данное направление работы, что, прежде всего, касается пресечения практики 
преднамеренного и фиктивного банкротства, использования судебных процедур при выводе объектов из государственной собственности, восстановления прав обманутых дольщиков1. 
                                          
 
1 Доклад Генерального прокурора РФ И.В. Краснова на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2022 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2023 г. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/massmedia/news/archive?item=86293561 (дата обращения: 21.07.2023). 
5 
 

Настоящий сборник сформирован на основе тезисов выступлений и статей участников мероприятий, проведенных Университетом прокуратуры Российской Федерации в мае – июне 2023 г., 
по вопросам исковой работы прокуроров. 
23 мая 2023 г. в соответствии с Планом работы научного объединения «Прокурорская деятельность» в Университете прокуратуры Российской Федерации проведен круглый стол «Исковая работа прокурора: теория и практика», в работе которого приняли 
участие представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, судебных органов, Банка России, Федеральной службы 
судебных приставов, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также научные 
и педагогические работники Университета прокуратуры Российской Федерации, межрегиональных центров профессионального 
обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Саратовской государственной юридической академии, Уральского государственного юридического университета. 
31 мая и 1 июня 2023 г. факультетом профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета в целях 
оказания учебно-методической помощи прокурорам субъектов 
Российской Федерации с участием представителей Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации организован учебно-методический семинар, посвященный актуальным вопросам деятельности прокурора в условиях расширения полномочий, включая обращение имущества в доход государства, противодействие легализации преступных доходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

В.А. Балашов,  
старший прокурор второго  
надзорно-зонального отдела  
кассационно-надзорного 
управления Главного гражданско- 
судебного управления  
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации 
 
 
Реализация новых полномочий прокурора 
в сфере противодействия легализации 
неправомерных доходов 
 
Одним из приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры является надзор за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
В п. 1.9 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» отмечается необходимость уделять особое внимание установлению фактов легализации преступных доходов. 
Действенным механизмом решения стоящих перед прокуратурой задач является реализация полномочий прокурора по защите в судебном порядке интересов общества и государства посредством пресечения попыток незаконного использования права 
на обращение в суд недобросовестными хозяйствующими субъектами с целью легализации находящихся в теневом обороте денежных средств и иного имущества. 
В октябре 2022 г. в ч. 5 ст. 52 АПК РФ внесены изменения 
(Федеральный закон от 07.10.2022 № 387-ФЗ), которые расширили 
полномочия прокуроров в арбитражном судопроизводстве. В частности, прокурор вправе вступить в дело на любой стадии, если 
спор инициирован для обхода законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов или возник 
из мнимой или притворной сделки, совершенной в указанных целях.  
7 
 

Безусловно, такие изменения закона укрепили позиции прокурора в арбитражном судопроизводстве, способствовали усилению его работы на рассматриваемом направлении. Нововведения 
способствуют пресечению схем отмывания денежных средств. 
Так, с учетом правовой позиции Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации арбитражными судами вынесен ряд судебных актов, которыми пресечены попытки введения в нелегальный 
оборот и вывода за рубеж денежных средств и иного имущества 
на сумму более 1,6 млрд руб.  
К примеру, обеспечено участие Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в рассматриваемом Арбитражным судом г. 
Москвы деле по иску офшорной кипрской компании о взыскании 
с российской организации фиктивной задолженности. Поводом 
для обращения иностранного хозяйствующего субъекта в арбитражный суд послужило неисполнение обществом условий мирового соглашения сторон, утвержденного определением Арбитражного суда г. Москвы, по которому оно обязано выплатить долг в 
размере более 1,3 млрд руб. 
Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел и удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации об отмене заключенного мирового соглашения. 
Решением этого же арбитражного суда, оставленным без изменения вышестоящими инстанциями, при участии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по делу о банкротстве банка 
из реестра требований кредиторов исключена задолженность перед компанией кипрской фирмы на сумму более 387 млн руб., 
якобы образовавшаяся по договорам субординированного займа. 
Для активизации работы по пресечению схем легализации 
преступных доходов Генеральной прокуратурой Российской Федерации приняты организационно-координационные меры. Прокуроры субъектов Российской Федерации ориентированы на постоянный мониторинг картотеки арбитражных дел. Такая работа 
позволяет выявлять судебные процессы, инициируемые хозяйствующими субъектами в противоправных целях.  
Например, прокуратура Волгоградской области приняла участие практически в одной тысяче арбитражных дел в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном поведении истцов. Участие 
в указанных делах прокуроров способствовало отказу в удовлетворении 
8 
 

исков и прекращению производства в 222 случаях в связи с отказами 
от требований. Кроме того, по ходатайствам прокуроров судом вынесено 
41 частное определение в связи с обнаружением признаков преступлений, предусмотренных ст. 1595 («Мошенничество в сфере страхования») 
и ст. 303 («Фальсификация доказательств») УК РФ. 
Все приведенные споры касались взыскания индивидуальными предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами со страховых организаций расходов потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии (далее – ДТП) на услуги аварийного комиссара и иных расходов 
(неустойка, уплата госпошлины, почтовые расходы) на основании заключенных между одним из истцов и потерпевшим агентского договора       
(по его условиям агент обязуется организовать и оплатить оформление 
аварийным комиссаром ДТП) и договора цессии, предметом которого является право требования от страховой компании расходов по оплате указанных услуг. 
Обстоятельства рассматриваемых споров и материалы данных арбитражных дел с учетом сведений территориального органа Росфинмониторинга свидетельствовали о создании группой взаимосвязанных лиц 
схемы по искусственному распределению и завышению расходов, связанных с оформлением страховых выплат по ДТП,  а также об отсутствии 
бремени несения расходов на оплату услуг аварийного комиссара потерпевшим и агентом, отсутствии убытков, возмещение которых добросовестно действовавшему лицу предусмотрено ст. 15 ГК РФ, ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».  
Благодаря вмешательству прокуратуры субъекта Российской Федерации 
удалось пресечь легализацию денежных средств в размере 27,3 млн руб. 
С учетом правовой позиции прокуратуры Московской области арбитражным судом отказано в удовлетворении требований в споре двух юридических лиц о взыскании денежных средств по договорам займа в размере 946,4 млн руб. (дело № А41-89127/2021). 
В основу судебного акта положено заключение прокуратуры области, 
согласно которому договоры заключены между аффилированными лицами в отсутствие разумных экономических причин для их совершения, 
что свидетельствует о злоупотреблении правом. Финансовые операции 
истца неоднократно квалифицировались кредитными организациями как 
имеющие признаки отмывания доходов, полученных преступным путем 
(финансовая деятельность направлена на транзит денежных средств, отмечался запутанный или необычный характер сделок, не имеющих очевидного экономического смысла и обладающих признаками фиктивных 
сделок). 
9 
 

Прокуратура Тамбовской области вступила в процесс по заявлению 
организации к ПАО «Сбербанк России» об обязании возобновить обслуживание расчетного счета с использованием системы дистанционного 
обслуживания (ДБО).  
В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) в соответствии с Правилами внутреннего 
контроля ПАО Сбербанк в целях недопущения вовлечения кредитной организации в проведение операций, направленных на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, осуществил проверку операций истца по соответствующему расчетному счету. Из ответа и документов, представленных юридическим 
лицом на запрос банка, клиентом которого оно является, установлены обстоятельства, свидетельствующие в совокупности о наличии у операции 
признаков подозрительности. В связи с этим банк обоснованно приостановил предоставление клиенту банковских услуг путем ограничения системы ДБО. После вступления прокуратуры области в дело хозяйствующим субъектом заявлен отказ от исковых требований. Производство по 
делу прекращено. 
Современные беспрецедентные ограничения и колоссальное 
санкционное давление требуют от органов прокуратуры применения новых подходов в борьбе с легализацией незаконных капиталов, которая несет в себе угрозу экономической безопасности и суверенитету страны.  
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках 
реализации полномочий, предусмотренных ч. 5 ст. 52 АПК РФ, 
пристальное внимание обращено на сложившуюся многолетнюю 
практику использования банкротства как инструмента криминального обогащения недобросовестных участников коммерческого 
оборота. Зачастую несостоятельность используется хозяйствующими субъектами как способ отмывания теневых доходов, ликвидации предприятия в целях вывода активов, ухода от исполнения 
публичных обязательств, в том числе по оплате налогов. Высокая 
востребованность применения указанного института наблюдается 
у недобросовестных участников национальных проектов.  
Главным гражданско-судебным управлением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации организовано непосредственное взаимодействие с ФНС России, направленное на защиту 
публичных интересов в сфере экономики.  
10