Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства
Сборник материалов семинара по обмену опытом (по итогам обучения потоков слушателей)
Покупка
Тематика:
Уголовное право
Издательство:
Университет прокуратуры Российской Федерации
Под общ. ред.:
Тимошенко Андрей Анатольевич
Год издания: 2023
Кол-во страниц: 54
Дополнительно
В сборник включены статьи слушателей, являющихся прокурорами городов, районов, приравненными к ним военными и иными специализи-рованными прокурорами, посвященные актуальным вопросам международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве.
Практическая направленность и конкретность поставленных в статьях вопросов представляют профессиональный интерес, поэтому сборник может быть использован работниками органов и организаций прокуратуры, слушателями Университета прокуратуры Российской Федерации, научными и практическими работниками органов прокуратуры.
Работа выполнена с использованием СПС «КонсультантПлюс».
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Специалитет
- 40.05.02: Правоохранительная деятельность
- 40.05.04: Судебная и прокурорская деятельность
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА Сборник материалов семинара по обмену опытом (по итогам обучения потоков слушателей) Москва • 2023
УДК 341.4 ББК 67.911.15 М43 Составители: А.А. Тимошенко, заведующий кафедрой международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности, обеспечения представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент; И.А. Шевелев, старший преподаватель кафедры международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности, обеспечения представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук. Рецензенты: Д.С. Макаров, старший прокурор отдела управления экстрадиции Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; К.А. Кленина, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук. М43 Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства: сб. материалов семинара по обмену опытом (по итогам обучения потоков слушателей) / под общ. ред. А.А. Тимошенко; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2023. – 54 с. В сборник включены статьи слушателей, являющихся прокурорами городов, районов, приравненными к ним военными и иными специализированными прокурорами, посвященные актуальным вопросам международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве. Практическая направленность и конкретность поставленных в статьях вопросов представляют профессиональный интерес, поэтому сборник может быть использован работниками органов и организаций прокуратуры, слушателями Университета прокуратуры Российской Федерации, научными и практическими работниками органов прокуратуры. Работа выполнена с использованием СПС «КонсультантПлюс». УДК 341.4 ББК 67.911.15 ©Университет прокуратуры Российской Федерации, 2023 2
Введение В 2022 г. в Университете прокуратуры Российской Федерации прошли обучение прокуроры городов, районов, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры, осуществляющие международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Такое обучение проводится в очной форме. Настоящим трудом продолжена серия сборников статей слушателей по результатам обмена опытом, который традиционно проводится в рамках повышения квалификации прокурорских работников. Слушатели с энтузиазмом принимают предложение принять участие в соответствующих семинарах и готовят содержательные и интересные доклады. Серия крайне востребована в практической деятельности прокуроров, поскольку в ней собраны статьи по различным направлениям организации международного сотрудничества, приводятся примеры из практики различных регионов. Так, в сборнике излагаются интересные случаи из практики выдачи лиц. Например, директора крупного российского предприятия, совершившего мошеннические действия и длительное время скрывавшегося в Республике Коста-Рика, или гражданина Федерации Босния и Герцеговина, совершившего вооруженное ограбление у себя на родине, но затем сбежавшего от правосудия в Россию. Также вниманию слушателей были предложены практика возврата преступных активов из Королевства Испания, экстрадиционных проверок, правоохранительного содействия при осуществлении международного розыска лиц, вопросов передачи и принятия Россией лиц, страдающих психическим расстройством, для принудительного лечения. 3
С.В. Лукьянов, прокурор Меленковского района Владимирской области Работа прокуратуры Меленковского района Владимирской области по выдаче в Россию лица для уголовного преследования В условиях глобализации и ускорения жизни лица, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, имеют возможность в короткие сроки скрыться от правосудия за рубежом благодаря внедрению новых технологий. В этом случае одним из вызовов, которые стоят перед правоохранительными органами всего международного сообщества, является поиск, создание и совершенствование механизмов международного сотрудничества, в том числе в части выдачи лиц с целью уголовного преследования. Это направление является одним из значимых в деятельности прокуратуры Владимирской области. У прокуроров Меленковского района Владимирской области также имеется практика выдачи в Россию лиц для привлечения к уголовной ответственности. Она не очень распространена, но есть очень яркий пример экстрадиции лица из Республики Коста-Рика (Центральная Америка). Следователем СУ при УВД Владимирской области 14.02.2005 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении ОАО «М», которое на тот момент являлось градообразующим предприятием района. В ходе расследования уголовного дела собраны доказательства о причастности к указанному преступлению гражданина О., в связи с чем 19.10.2005 следователем вынесено постановление о привлечении О. в качестве обвиняемого. Установлено, что в период 1999–2001 гг. О. возглавлял коммерческую структуру, занятую организацией производства и оптовой торговли текстильной продукцией, находившуюся по определенному адресу в г. Москве. Указанная коммерческая структура представляла собой официально не зарегистрирован4
ное объединение юридических лиц с единым местонахождением, руководством и коммерческими контрагентами – ОАО «М», ОАО «Т». В 1998 г. в целях получения контроля над текстильным предприятием ОАО «М», расположенным в г. Меленки Владимирской области, у О. возник умысел на хищение основных средств. Похищенное имущество предназначалось для последующей легализации и создания на его базе организации, полностью контролируемой соучастниками. Планируя хищение основных средств предприятия, в 1998 г. О., действуя с использованием ЗАО «К» и частной компании «Ф», завладел контрольным пакетом акций ОАО «М» и 05.10.1999 на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «М», действуя в качестве поверенного английской компании «Ф», владеющей 75% и одной акцией ОАО «М», обеспечил принятие решения об отчуждении основных средств предприятия на сумму 119 млн руб. в пользу ООО «Т» с использованием в качестве средств оплаты векселей ООО «Т». При этом руководство ОАО «М» и миноритарные акционеры были введены в заблуждение относительно истинных целей заключения этой сделки. О. предложил совершить ее с целью достижения положительной структуры баланса и предотвращения банкротства предприятия за счет денежных средств, полученных в качестве оплаты векселей, что в действительности не соответствовало его намерениям. Реализуя свой преступный умысел с использованием ООО «Т», которое являлось фиктивной организацией, предназначенной не для осуществления коммерческой деятельности, а для использования соучастниками исключительно в целях совершения хищения имущества и придания мошенническим действиям видимости гражданско-правовой сделки, О. легализовал выведенные из предприятия активы. В указанный период для исполнения отдельных поручений и курьерских обязанностей О. привлек в состав преступной группы Ч., который, в том числе по доверенности, осознавая подложность предоставляемых документов, представлял интересы ООО «Т» в Государственной налоговой инспекции, сдавал бухгалтерские балансы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Реализуя умысел, направленный на хищение имущества ОАО «М» и не имея намерения оплачивать векселя, в сентябре 5
г. О., действуя от имени ООО «Т», с помощью подчиненных сотрудников произвел оценку приобретенного имущества. По результатам оценки его стоимость была более чем в 3,5 раза меньше кредиторской задолженности ООО «Т» перед ОАО «М». Затем приобретенное имущество было предоставлено со стороны ООО «Т» в аренду ОАО «М», при этом установленная величина арендной платы не позволяла погасить задолженность перед ОАО «М». Кроме того, в период 2000–2001 гг. какой-либо самостоятельной коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли и погашение кредиторской задолженности, ООО «Т» не вело. В соответствии с разработанным планом, не имея намерений исполнять обязательства по оплате векселей в установленные сроки, желая избежать возможного обращения взыскания на имущество, добытое мошенническим путем, и легализовать его для дальнейшего использования в коммерческой деятельности, в октябре 2000 года, действуя с использованием ООО «Т», О. с помощью К. учредил ЗАО «М», единственным акционером которого, владеющим 100%-ным пакетом акций, стало ООО «Т». ЗАО «М» осуществляло деятельность по сдаче имущества, находящегося на балансе, в аренду ОАО «М», при этом деятельность ЗАО «М», касающаяся величины арендной платы и целей использования вырученных денежных средств, контролировалось О. в полном объеме. В результате умышленных действий О. и действовавшего в интересах последнего Ч. результаты оценки стоимости акций ЗАО «М» были существенно искажены в интересах О. и в корыстных интересах соучастников по заниженной стоимости реализованы английской компании «М». Вырученные денежные средства в сумме 2,6 млн руб. перечислены на расчетный счет ОАО «М», что составило 1/50 часть задолженности. В результате мошеннических действий О. и действовавшего по предварительному сговору с ним Ч. из ООО «Т» выведено имущество, на которое могло быть обращено взыскание в порядке арбитражного судопроизводства, одновременно похищенное имущество легализовано для коммерческой деятельности в самостоятельной организации. 6