Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и правоприменительные проблемы: реализация положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности

УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
БОРЬБА С КРИМИНАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ  
В РОССИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ООН  
ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 
 
Сборник материалов 
межведомственной научно-практической  
конференции 
 
(Москва, 28 апреля 2020 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
Москва ● 2020 
 
 

УДК 343.9.02 
ББК 67.518.4 
     Б84 
 
Под общей редакцией: О.С. Капинус, ректора Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора. 
 
Научное редактирование: 
В.В. Меркурьев, заведующий отделом НИИ Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор; 
П.В. Агапов, главный научный сотрудник отдела НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 
Составители: 
П.В. Агапов, главный научный сотрудник отдела НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; 
М.В. Ульянов, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук. 
Рецензенты: 
С.Н. Мешалкин, профессор кафедры противодействия терроризму и экстремизму 
Международного межведомственного центра подготовки и переподготовки специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом ВИПК МВД России, доктор юридических наук, доцент; 
О.А. Евланова, заведующий отделом научного обеспечения предупреждения преступности НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 
наук. 
 
 
Б84 
Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и правоприменительные проблемы: реализация положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности: сб. материалов межведомственной науч.практ. конф. (Москва, 28 апреля 2020 г.) / под общ. ред. О.С. Капинус; [под науч. ред. 
В.В. Меркурьева, П.В. Агапова; сост. П.В. Агапов, М.В. Ульянов]; Ун-т прокуратуры 
Рос. Федерации. – М., 2020. –  344 с. 
 
В сборник включены доклады и выступления участников межведомственной научнопрактической конференции «Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и правоприменительные проблемы: реализация положений Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности», а также рекомендации, выработанные по итогам работы конференции. В работе научного собрания приняли участие представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФТС России, 
Минкомсвязи России, Минфина России, российских научных и образовательных организаций, слушатели Университета прокуратуры Российской Федерации. 
Для работников органов прокуратуры, органов судебной власти и правоохранительных органов, научных и педагогических работников, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами организации и деятельности российской прокуратуры, судоустройства и судопроизводства. Должности участников 
конференции указаны на момент проведения мероприятия. Доклады и выступления изложены в авторской редакции. 
УДК 343.9.02 
ББК 67.518.4 
     © Университет прокуратуры  
     Российской Федерации, 2020 
2 
 

Вступительная статья 
ректора Университета прокуратуры Российской Федерации 
О.С. Капинус на межведомственной научно-практической 
конференции «Борьба с криминальными рынками в России: 
законодательные и правоприменительные проблемы 
реализации положений Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности» 
 
Уважаемые участники конференции! 
В этом году исполняется 20 лет с момента принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Как известно, Российская 
Федерация стала участницей данной Конвенции, и ее основные 
положения были имплементированы в отечественную правовую 
систему. Осуществляя свои обязательства согласно указанному 
международно-правовому акту, Российское государство руководствуется принципом суверенного равенства и территориальной 
целостности государства и принципом невмешательства во внутренние дела других государств. 
Проведенные научными сотрудниками НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации исследования позволяют 
сделать вывод о расширении и развитии организованной преступной деятельности в экономической сфере, что оказывает деструктивное влияние на политическую, экономическую и социальную стабильность в стране. В России сложился теневой сектор, отношения между людьми по поводу спроса, предложения и 
приобретения товаров и услуг, оборот и предоставление которых 
запрещены законом. 
Необходимо отметить, что количество расследованных преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, за последние пять лет увеличилось с 13 770 в 
2015 г. до 16 313 в 2019 г. Практически все такие преступления 
являлись тяжкими и особо тяжкими и составляли более 95% ежегодно. 
Помимо традиционных криминальных рынков (производство и контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, незаконные производство и оборот оружия, боеприпасов, 
3 
 

взрывчатых веществ и взрывных устройств и др.), в последние 
годы получила распространение преступная деятельность в топливно-энергетическом и строительном комплексах, в бюджетной 
сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и в реализации целевых государственных программ, отмывание (легализация) преступных доходов в банковской системе России и за рубежом. 
Тема борьбы с криминальными рынками получила особое 
звучание в свете беспрецедентного размера теневой экономики 
России, который, судя по ежегодной оценке Росфинмониторинга, 
составляет порядка 20% ВВП страны. Непрозрачность финансовых операций и движение огромного массива «серых» денежных 
средств как внутри страны, так и за ее пределы явно не идет на 
пользу укреплению законности в сфере экономики и финансов. 
Отсюда повышается актуальность и крайняя значимость такого 
направления прокурорской деятельности, как противодействие 
коррупции. Особенно это касается защиты бюджетных средств, 
выделенных на реализацию национальных проектов, государственных и муниципальных программ, гособоронзаказа. 
По свидетельству иностранных экспертов, способы получения прибыли, которые используются членами организованных 
преступных группировок, постоянно изменяются и по этой причине за ними практически невозможно проследить. При этом 
размеры сумм, которые отмываются мафией по всему миру посредством инвестиций в легальные проекты и предприятия, просто поражают. Ежегодно это десятки миллиардов евро. 
В марте – апреле 2020 г. в связи с глобальной пандемией 
COVID-19 стало понятно, что это не только серьезная проблема 
для здоровья, но и риск кибербезопасности. Преступники быстро 
воспользовались распространением вируса и возросшим спросом 
людей на информацию и товары. Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, активно используется для 
применения технологий социальной инженерии, а именно фишинга электронной почты, содержащей вредоносное программное обеспечение, перехвата деловой переписки, кибератак на организации и отдельных лиц.  
Кроме того, отмечается увеличение активности в Интернете 
злоумышленников, посягающих на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, которые могут использовать возможность 
4 
 

взаимодействия с детьми, ставшими более уязвимыми из-за изоляции, снижения надзора за ними со стороны взрослых и увеличения их активности в Интернете. 
Проблемы современного состояния и тенденций криминальных рынков в Российской Федерации предполагают обсуждение их взаимосвязи с организованной и этнической преступностью, причинных комплексов появления и развития новых криминальных рынков. 
Особого внимания заслуживает реализация положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в российском законодательстве, специфика международного сотрудничества в рамках названной Конвенции в сфере 
противодействия возникновению и функционированию криминальных рынков. 
Надеюсь, что многие из анонсированных проблемных вопросов будут рассмотрены участниками межведомственной 
научно-практической конференции. Хочу пожелать успехов всем 
участникам научного форума. 
 
 
5 
 

В.И. Пискарев, 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
по безопасности 
и противодействию коррупции 
 
О реализации антинаркотической политики  
и совершенствовании антинаркотического  
законодательства в Российской Федерации 
 
Незаконный оборот наркотиков по-прежнему остается одним 
из глобальных вызовов человечеству наряду с международным 
терроризмом и локальными военными конфликтами. По данным 
специалистов, наркотики ведут к деградации личности и негативно 
влияют на социальную жизнь общества, поэтому необходимы слаженные действия на национальном и международном уровне, чтобы успешно противостоять их распространению. 
Как показывает статистика, поступающие в Россию наркотики в основном имеют иностранное происхождение, а мировой 
оборот финансовых средств от наркотиков составляет десятки 
миллиардов долларов1. 
Органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации принимаются значительные меры противодействия распространению наркотиков и пропаганде наркопотребления. Однако наркоситуация в Российской Федерации по 
итогам проводимого мониторинга в течение последних трех лет 
оценивается в докладах Государственного антинаркотического 
комитета как тяжелая.  
В России ежегодно изымается не более 20 тонн наркотиков 
и сильнодействующих веществ. При этом в Исламской Республике Иран ежегодно изымается порядка 800 тонн наркотических 
средств. Стоит внимательно изучить опыт наших соседей. 
В 2018 г. за совершение наркопреступлений по основной и 
дополнительной квалификации в России осуждено 92,5 тыс. лиц 
                                                          
 
1 Так, по данным Росфинмониторинга, сумма легализованных денежных средств и иного 
имущества, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила более 381 млн, что 
на 67% больше, чем в 2017 г. // См.: Доклад ГАК о наркоситуации в Российской Федерации в 2018 г. 
6 
 

(92 528), что составляет около 14% от общего числа осужденных. 
Практически в два раза (со 167 до 313) увеличилось количество 
зарегистрированных преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. В то же 
время в 2018 г. зарегистрировано 18 918 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. По фактам контрабанды наркотиков таможенными органами возбуждено 548 уголовных 
дел. В структуре наркопреступлений каждое четвертое преступление, совершенное военнослужащими в 2018 г., связано со сбытом наркотиков. 
В России зарегистрированы и стоят на учете в наркодиспансерах порядка 500 тыс. лиц, из которых 5,4 тыс. составляют несовершеннолетние граждане. Следует подчеркнуть, что в эту статистику попали только те, кто официально поставлен на учет. Количество тех, кто имел опыт хотя бы однократного потребления 
наркотиков в течение жизни, по оценкам специалистов, может 
составить свыше  8 млн человек, а потребляющих наркотики как 
регулярно, так и эпизодически – 1,9 млн человек. 
Основной группой риска являются несовершеннолетние 
граждане с еще не сформированной твердой жизненной позицией, стремящиеся быстро и, как им кажется, легко заработать. 
В соответствии с информацией МВД России в настоящее 
время увеличивается доля участия несовершеннолетних в наркопреступлениях, связанных со сбытом подконтрольных веществ, а 
также совершенных в групповых и организованных формах. Так, 
из общего количества несовершеннолетних лиц, привлеченных к 
ответственности за совершение наркопреступлений, за сбыт 
наркотиков задержано в 2017 г. 26,5% (575 человек из 2171), в 
2018 г. – 33,3% (641 человек из 1924), в 2019 г. – 38,4% (646 человек из 1682). 
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших наркопреступления в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества, составил в 2019 г. 31% (522 человек из 1682). 
В связи с этим забота о будущем поколении является сегодня основной задачей парламентариев. О необходимости обеспечить в стране устойчивый демографический рост в своем Посла7 
 

нии Федеральному Собранию 15 января 2020 г. говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин. «Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет… 
сколько родится детей в российских семьях… кем станут, что 
сделают для развития страны и какие ценности будут для них 
опорой в жизни», – подчеркнул он. 
Антинаркотическая политика Российской Федерации на 
всем своем протяжении характеризуется активным изменением 
профильного законодательства. Регулярно проводится глубокий 
и системный анализ действующих законов и правоприменения 
для выработки правовых механизмов сокращения предложения и 
спроса наркотиков в комплексе с разработкой эффективных методик лечения, реабилитации и восстановления в социуме наркопотребителей.  
Борьба с наркотиками – базовая задача всех российских государственных структур при непосредственном взаимодействии с 
гражданским обществом. И не только потому, что преступления, 
связанные с распространением наркотиков, кражи, совершаемые 
наркопотребителями, абсолютно доминируют в структуре преступности, но главное то, что наркомания превратилась в угрозу 
национальной безопасности, стала вопросом выживаемости 
нашего общества.  
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции во взаимодействии с МВД России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и другими компетентными органами проводит активную работу по совершенствованию антинаркотического законодательства. Ее итоги находят 
отражение в ежегодных докладах Президенту Российской Федерации о наркоситуации в Российской Федерации. 
Результатом совместной работы стало принятие Федерального закона № 89-ФЗ, подписанного Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 1 мая 2019 г., о запрете рекламы и пропаганды в СМИ новых видов наркотиков.  
В проекте Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 года закреплена одна из 
основных задач – совершенствование нормативного правового регулирования антинаркотической деятельности и реализация мер 
по законодательному обеспечению антинаркотической политики, 
8 
 

что обусловливает необходимость принятия законодательных 
инициатив, направленных на подрыв экономических основ наркобизнеса, а также совершенствования правового и законодательного регулирования в области профилактики детской наркопреступности, усиления ответственности за вовлечение несовершеннолетних в наркобизнес и за пропаганду наркотиков с использованием 
сети Интернет. 
В связи с этим во исполнение поручений Президента Российской Федерации совместно с МВД нами прорабатывается 
ряд законодательных инициатив по установлению уголовной 
ответственности за склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и IT-технологий, а также вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств.  
На заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов 
иностранного вмешательства во внутренние дела России рассмотрены многочисленные примеры пропаганды наркотиков, а 
также методические рекомендации по сбыту наркотических веществ и уклонения от ответственности со стороны зарубежных 
СМИ и неправительственных организаций. Установлено, что они 
представляют серьезную угрозу для здоровья граждан и безопасности страны. В особенности непрекращающиеся попытки навязать нашей молодежи идеи легализации наркопотребления и введения заместительной (метадоновой) терапии. Такие попытки допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому Комиссией в настоящее время проводится работа над законопроектом об установлении административной и уголовной ответственности для российских граждан, проходящих подготовку в лагерях, на тренингах и 
семинарах, проводимых за рубежом нежелательными в России 
организациями, где готовят пропагандистов легализации наркопотребления. Комиссией уже получены положительные отзывы 
от ряда профильных ведомств. 
Предлагаемые в проекте Стратегии государственной антинаркотической политики меры по блокировке во внесудебном 
порядке банковских счетов наркоторговцев станут действенным 
инструментом оперативного реагирования и помогут нанести 
9 
 

удар по экономическим основам наркобизнеса. Доходы от наркоиндустрии составляют миллиарды долларов и направляются в 
том числе на финансирование терроризма и экстремизма, поэтому устранение экономических основ наркобизнеса – одна из 
главных целей в борьбе с этим злом.  
Положительная зарубежная практика свидетельствует об 
эффективности изъятия в доход государства финансовых средств 
наркодилеров как меры борьбы с экономическими основами 
наркобизнеса.  
Наглядным примером эффективности применения указанных мер является деятельность зарубежных правоохранительных 
структур. Так, в Мексике с 2018 по 2019 г. на банковских счетах 
заморожены 319 млн долл. США финансовых средств от наркобизнеса. Во Франции ежегодно в Фонд борьбы с наркотиками поступает порядка 17 млн евро конфискованных доходов наркодилеров. В Испании за 2016–2018 гг. у наркодилеров конфисковано 
около 43 млн евро (2016 г. – 13,9 млн, 2017 г. – 9,4 млн, 2018 г. – 
19,6 млн). При этом в 2019 г. в Испании поступило в доход государства 79,6 тыс. автомобилей, 2,2 тыс. единиц золотых украшений, драгоценностей и часов, 13,3 тыс. устройств связи. В Германии в 2018 г. из 256 млн евро конфискованных средств, полученных в результате преступной деятельности, 13 млн евро составили средства, изъятые у наркоторговцев. 
Качественная работа по выявлению преступно нажитых 
средств, независимо от того, у кого бы они ни находились, и последующее их обращение в доход государства должны стать одной из важнейших задач для всей правоохранительной системы. 
Это позволит в значительной мере увеличить доходность федерального бюджета и направить изъятые средства на социальные 
нужды российских граждан. 
Своевременное и качественное правовое регулирование 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, обнаружение новых 
его видов, выявление и пресечение движения потоков финансовых средств от их незаконного оборота являются ключом к успеху в работе правоприменителей. Наша задача – обеспечить и вооружить их юридической нормой. Здесь важен обмен опытом законодательного регулирования и наилучшими практиками их 
10