Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования

Н. П. Яблоков
Организованная
преступная деятельность:
теория и практика
расследования
Рекомендовано
Учебнометодическим объединением
по юридическому образованию
высших учебных заведений
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «Юриспруденция»
и специальности «Юриспруденция»
НОРМА
ИНФРА	М
Москва, 2024

УДК 343.9.02:343.98
ББК 67.518.4
Я14
Сведения об авторе
Николай Павлович Яблоков (1925–2021) — доктор юриди
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, за
служенный юрист РСФСР, заслуженный профессор МГУ им.
М. В. Ломоносова.
Яблоков Н. П.
Я14
Организованная преступная деятельность: теория и
практика расследования : учебное пособие / Н. П. Яб
локов. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2024. — 224 с.
ISBN 9785917684963 (Норма)
ISBN 9785160098319 (ИНФРАМ, print)
ISBN 9785161013427 (ИНФРАМ, online)
Книга посвящена исследованию криминалистических особенно
стей организованной преступной деятельности, рассмотрению совре
менных научных представлений о ее содержании и структуре, об ос
новных направлениях ее криминалистического изучения. На основе
авторской теоретической концепции раскрыты содержание и общие
особенности криминалистической характеристики организованной
преступной деятельности. Рассмотрены организационнокриминали
стические и общие методические вопросы расследования и раскрытия
преступлений, совершенных организованными преступными группа
ми, методы преодоления противодействия расследованию указанных
преступлений.
Для юристов — научных работников и практиков, а также для
преподавателей и студентов юридических вузов и факультетов.
УДК 343.9.02:343.98
ББК 67.518.4
ISBN 9785917684963 (Норма)
ISBN 9785160098319 (ИНФРАМ, print)
ISBN 9785161013427 (ИНФРАМ, online)
© Яблоков Н. П., 2014

Предисловие
Начиная с 80&х гг. XX в. организованная преступность
(ОП) вторгается во многие сферы социальной, экономиче&
ской и даже политической жизни нашей страны. Криминаль&
ная деятельность организованных преступных формирований
осуществляется параллельно с государственной и обществен&
ной деятельностью.
Наиболее активно ОП проникает во все новые секторы ры&
ночных отношений и иных направлений экономики, в част&
ности в область реализации бюджетных средств при осуществ&
лении важных государственных проектов, ЖКХ, строительства,
интеллектуальной деятельности (пиратство в сфере распро&
странения компьютерных программ, аудиозаписей), в сети
мобильного широкоформатного Интернета (компьютерные
киберпреступления), а также активно участвует в криминаль&
ных захватах чужого имущества (в виде рейдерства) и еще ак&
тивнее смыкается с теневой экономикой.
Вместе с тем в ОП появились новые организационные осо&
бенности. Так, она стала трансформироваться в еще более
опасную ОП юридических лиц, формируя корпоративную
преступность.
Указанное состояние современной ОП породило новую кри&
минальнуюситуациювстране.Дляборьбыснейнеобходимыне&
отложные законодательные и организационно&управленческие
меры, а также снабжение правоохранительных органов соответ&
ствующими научно&методическими рекомендациями в целях
повышения их эффективности в деле расследования, выявления
и раскрытия преступлений, составляющих в совокупности ОП.
Борьбу со всеми современными проявлениями ОП в стра&
не пока еще нельзя признать удовлетворительной. Среди при&
чин этого назовем частую реорганизацию подразделений пра&
воохранительных органов, осуществляющих расследование и
выявление преступлений подобного рода; все еще недостаточ&
ную научно&методическую криминалистическую разработку

Предисловие
методических проблем этой деятельности оперативно&розыск&
ных и следственных органов; отсутствие научно&методических
рекомендаций по расследованию, выявлению, раскрытию и
особенно предупреждению преступной деятельности органи&
зованных криминальных формирований.
Методика расследования и раскрытия преступлений, со&
вершенных организованными преступными группами (ОПГ)
и организациями, до сих пор во многом базируется на научно&
методических рекомендациях, содержащихся в первой круп&
ной монографии комплексного характера, посвященной во&
просам борьбы с ОП1, в которой удачно сочетаются подходы и
рекомендации по борьбе с указанной преступностью, вырабо&
танные уголовным правом, уголовно&процессуальным правом,
криминологией, криминалистикой и оперативно&розыскной
деятельностью (ОРД).
Однако современные особенности ОП требуют их учета и
разработки в соответствии с ними научно&методических реко&
мендаций по расследованию преступлений, совершаемых ор&
ганизованными криминальными формированиями и крими&
нализированными юридическими лицами. Это тем более не&
обходимо, что практически все работы монографического и
диссертационного характера, посвященные вопросам борьбы
с ОП и вышедшие в свет после указанной монографии, фак&
тически носят уголовно&правовой и (или) криминологиче&
ский характер и не содержат каких&либо научно&методиче&
ских криминалистических рекомендаций по расследованию
таких преступлений.
В настоящей работе продолжен анализ накопившегося к
настоящему времени фактического материала, касающегося
особенностей современной преступности данного вида, мето&
дов расследования, выявления и раскрытия преступной дея&
тельности и вопросов преодоления противодействия расследо&
ванию со стороны преступников, преступных организаций и
коррумпированных лиц, а также разработаны на этой основе
соответствующие методические рекомендации. В книге также
затронуты основные актуальные проблемы, связанные с воз&
можностью повышения эффективности борьбы с указанной
преступностью.
1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / под ред.
В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996.

Глава 1
Особенности организованной преступности в России
как объект криминалистического изучения
§ 1. Организованная преступность
как наиболее организационно!управляемая, сплоченная
и более опасная форма групповой преступности
Организованная преступность как вид наиболее общест&
венно&опасного явления не только в нашей стране, но и во
многих странах мира с самого начала определения ее сути,
раскрытия ее особенностей и истоков в отечественной право&
вой литературе не случайно (но порой слишком прямолиней&
но) рассматривалась как разновидность групповой преступ&
ности, основанием чего является уголовно&правовой институт
соучастия1. Соответственно, чаще всего в качестве методики
расследования преступлений, совершенных ОПГ, применя&
лась методика расследования обычных групповых преступле&
ний.
Конечно, преступления, совершаемые группой преступ&
ников, всегда представляли боJльшую общественную опас&
ность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными
индивидами. В первом случае в преступную деятельность од&
новременно вовлекается два лица или более, которые могут
объединиться без предварительного сговора либо заранее до&
говориться о совместном совершении преступления. Здесь
преступники четко объединены одной преступной целью. Но
в любом случае коллективное участие в совершении преступ&
ления вносит определенную специфику в механизм и иные
составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет,
как правило, наступление более тяжких последствий, что
вполне закономерно.
Даже простая преступная группа как одна из разновидно&
стей малых социальных групп не является простым (механи&
1 См.: Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по уголовному праву. М.,
1959. С. 53—63; Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Свердловск,
1961. С. 200.

Глава 1. Особенности организованной преступности в России
ческим) сложением некоего числа индивидов, совместно со&
вершающих преступления. Каждая преступная группа, с точ&
ки зрения психологии и социологической и психологической
теории малых групп1, объединяя в силу разных побудительных
мотивов, в том числе криминального характера, на основе со&
вместного осуществления общественно опасной деятельности
нескольких человек с явным стремлением к достижению еди&
ной преступной цели с той или иной степенью организован&
ности, с устоявшимися межличностными отношениями, фак&
тически превращается в единый субъект криминальной дея&
тельности. В таком коллективном субъекте преступления
появляются новые, не свойственные отдельному преступному
индивиду свойства, цели, возможности, методы преступного
поведения и проч.
В преступном действии, совершаемом группой лиц, объ&
единяются индивидуальные способности различных по своим
качественным особенностям лиц, их общие и специальные
знания, умения, профессиональные навыки (особенно пре&
ступные), черты характера и др. Более того, что весьма суще&
ственно, со временем происходит разделение преступного
труда с учетом состава группы. Это разделение может быть су&
губо профессиональным2. Согласимся с мнением о том, что
даже в простейшем виде групповое действие нельзя рассмат&
ривать как простое (механическое) сложение действий от&
дельных субъектов. В данном случае в различной степени про&
являются новые качества, характерные лишь для групповых
преступлений. Вместе с тем цели, интересы и единство дейст&
вий группы порой могут отличаться от целей, интересов и
действий отдельных индивидов3.
Независимо от особенностей отдельных видов групповых
преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения, мо&
шенничества, угоны автомобилей и т. п.) членами таких групп
в условиях разделения преступного труда используются более
продуманные, подготовленные и опасные способы соверше&
1 См., например: Петровский А. В., Шпалинский В. В. Социальная особен&
ность коллектива. М., 1978; Петровский А. В. Личность. Деятельность. Кол&
лектив. М., 1982.
2 См.: Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современ&
ность. М., 1990. С. 44.
3 См.: Лукашевич В. Г. К вопросу о квалификации преступных групп и пу&
ти дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел.
Киев, 1978. С. 146.

§ 1. Организованная преступность как опасная форма
9
ния и сокрытия совместных преступных акций, коллективно
выбирается или готовится соответствующая подходящая для
преступной деятельности обстановка. Вследствие этого созда	
ются условия для оптимального достижения конечных крими	
нальных целей, часто недоступных одному индивиду. Особен	
но тщательно продумываются, совершаются и скрываются
групповые преступления в сфере экономики.
Преступления, совершаемые группой преступников, всегда
особо выделялись не только в литературе, но и в уголовном за	
коне, поскольку справедливо считалось, что они отличаются
повышенной общественной опасностью. Соответственно ли	
ца, совершившие преступления в группе, всегда наказывались
строже. В ст. 35 УК РФ зафиксирована повышенная общест	
венная опасность преступления, совершенного группой лиц
без предварительного сговора и группой лиц, заранее до	
говорившихся о совместном совершении преступления. Эти
определения в уголовном законе не раскрывают всех крими	
нально	психологических особенностей данных двух видов
преступных групп.
В теории криминалистики сложилось представление о тра	
диционной преступной группе как малой неформальной груп	
пе, являющейся единым объектом криминальной деятельно	
сти, объединяющей на основе совместной антиобщественной,
противоправной деятельности организованных преступным
образом людей, которые стремятся к достижению общей пре	
ступной цели1.
Традиционные преступные группы, встречающиеся в совре	
менной следственной практике, бывают разных видов.
Наиболее простые группы могут создаваться ситуативно
под влиянием каких	либо эмоциональных факторов, в резуль	
тате совместного времяпрепровождения. Договоренность
между членами таких групп о совместном совершении пре	
ступления может состояться непосредственно перед его со	
вершением. В таких группах обычно общая преступная цель
бывает не длящаяся, а кратковременная. В них, как правило,
нет четких функциональных структур и разделения ролевых
функций, не выделен лидер. Решения принимаются коллек	
тивно, преступления совершаются сообща. Такие преступные
1 См.: Лукашевич В. Г. Криминалистические аспекты изучения преступ	
ных групп: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 11; Быков В. М. Пре	
ступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991. С. 11.

Глава 1. Особенности организованной преступности в России
образования за редким исключением малоустойчивы и после
совершения одного или нескольких преступлений распадают	
ся. Особенно характерны такие группы для объединений не	
совершеннолетних, весьма редко совершающих преступления
в одиночку. Это, как справедливо отмечено в литературе1, сво	
его рода извращенная тяга к социальности социально незре	
лых людей.
Более структурно и организационно сложна преступная
группа, возникающая в результате появления тщательно про	
думанной конкретной ситуации, приведшей к предваритель	
ному сговору о совместном совершении определенных пре	
ступлений. Иногда такие преступные группы в криминали	
стической литературе называют преступными группами типа
компаний2. Представляется, что это наименование группы не
вполне удачно, ибо понятие «компания» более связано с груп	
пой людей, проводящих вместе время досуга, находящихся
или общающихся в каком	то месте знакомых, друзей3. Обыч	
но такое общение не обременено какими	либо обязательства	
ми и договоренностями. Преступные же группы характеризу	
ются некоторыми организационными признаками, имеют от	
носительно стабильный личный состав. В них может не быть
лидера, но есть руководящее ядро из наиболее криминально
или социально авторитетных и активных членов. В своей дея	
тельности их члены руководствуются ярко выраженной сугубо
криминальной идеей и чаще всего опираются на традицион	
ные уголовно	профессиональные взгляды, убеждения, навы	
ки, специфические общекриминальные методы и способы
достижения преступной цели. Все это обычно исключает на	
личие у таких групп коррупционных связей, взаимодействие с
органами и функционерами власти. И если такая связь возни	
кала, то, как точно отмечается в литературе, она сурово осуж	
далась членами таких групп в силу уголовных традиций или
же из	за опасений своего быстрого разоблачения. Правда, на
практике встречаются отдельные исключения из этих правил,
что тем не менее не может быть признано характерным для
традиционной групповой преступности, носящей к тому же в
1 См.: Карпец И. И. Актуальные проблемы борьбы с организованной пре	
ступностью. М., 1990. С. 18.
2 См.: Быков В. М. Преступная группа: криминалистические проблемы.
С. 23.
3 См., например: Ожегов О. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русско	
го языка. М., 1998. С. 288.