Полицейская проверка: Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса

Эта книга поможет:

 узнать правила взаимодействия 
с представителями закона, 
с уверенностью отстаивать свои права 
и минимизировать ущерб, который 
полицейская проверка может нанести 
бизнесу;

 встречать «незваных гостей» 
во всеоружии, не позволяя им 
осуществлять противоправные 
действия в отношении сотрудников 
и имущества компании;

 не допускать ошибок, которые 
обычно совершают люди, напуганные 
приходом полиции в офис.

Александр Селютин

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ПРОВЕРКА
Практические рекомендации 
адвоката по защите бизнеса

Москва
2015

УДК 347.965:345.26
ББК 67.75:67.408.122
 
С29

Редактор Антон Рябов

Селютин А.

С29  
Полицейская проверка: Практические рекомендации 
адвоката по защите бизнеса / Александр Селютин. ― М.: 
Альпина Паблишер, 2015. ― 142 с.

ISBN 978-5-9614-4870-2

Полицейская проверка, внезапно нагрянувшая в офис компании, — огромный стресс для любого руководителя и угроза 
жизнеспособности компании. Книга известного адвоката Александра Селютина поможет вам быть заранее готовым к подобным проверкам и позволит пройти ее с минимальным ущербом.
Комплекс подготовительных мер по обеспечению безопасности, четкие пошаговые рекомендации по поведению руководителей и сотрудников во время проверки, ссылки на законодательные акты, образцы документов, которые обязаны 
предоставить полицейские при проведении проверки, ― все это 
есть в книге, которая должна быть на рабочем столе руководителя любой компании.

УДК 347.965:345.26
ББК 67.75:67.408.122

Книга подготовлена 
с помощью системы ГАРАНТ

ISBN 978-5-9614-4870-2

Все права защищены. Никакая часть этой книги 
не может быть воспроизведена в какой бы 
то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет 
и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца 
авторских прав. По вопросу организации доступа 
к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpinabook.ru

© А. Селютин, 2015
© ООО «Альпина Паблишер», 2015

Содержание

Предисловие ................................................................................................................7

Безопасность бизнеса: миф или реальность? ........................................ 9

Самые громкие полицейские проверки. 
Кто следующий? ........................................................................................................11

По чьим наводкам приходит полиция? .....................................................20

Психологический портрет налогового преступника .........................27

Как могут «прессовать» ваш бизнес: 
четыре режима полицейских проверок.....................................................31

Три ошибки при проверке полицией .........................................................36

Началось!.. Нужно ли отвечать на полицейский запрос? ..............40

Что делать, если за запросом последовал 
визит полицейских? ..............................................................................................43

Полиция уже в офисе: что делать? .............................................................46

Полиция vs бизнес: кто кого? .........................................................................55

Исследование предметов и документов.
Почему все бумаги надо запирать? ............................................................60

Три совета, как не стать объектом полицейской проверки .........70

Экспресс-тренинг: 
15 часто задаваемых вопросов о полицейских проверках ...........76

Подведем итоги: 14 способов самим 
«напугать» полицию (памятка) ........................................................................92

Послесловие .............................................................................................................99

Приложения

Приложение 1 
Удостоверение сотрудника полиции .......................102

Приложение 2 
Приказ МВД РФ от 01.04.2014 №199........................103

Приложение 3 
Журнал учета распоряжений 
о проведении обследований ........................................120

Приложение 4 
Журнал учета проверок юридического лица ......121

Приложение 5 
Постановление о производстве обыска 
(выемки) ....................................................................................123

Приложение 6 
Наказание за неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции, 
применение в отношении него насилия, 
оскорбление полицейского .......................................... 127

Приложение 7 
Поручение о производстве 
следственных действий ...................................................129

Приложение 8 
Вопросы для проведения 
налогово-криминального аудита ................................131

Приложение 9 
Инструкция по контролю за проходом 
сотрудников полиции на территорию 
организации ............................................................................137

Приложение 10 Законы, нормативные и судебные акты,
упоминаемые в тексте в сокращенном виде ......140

Предисловие

Один из ужасов современности, о котором только недавно 
заговорили во всеуслышание с высоких трибун, — это 
милицейский произвол. Причем касается он абсолютно 

всех граждан, в том числе и предпринимателей, о чем говорилось даже в знаменитой речи Д. А. Медведева: «Надо, 

чтобы правоохранительные органы и органы власти перестали кошмарить бизнес».

Сейчас в нашей стране уже действует полиция, а не мили
ция, однако от этого не стало легче. Министр внутренних 

дел признает, что реформа МВД провалилась и ожидаемых 
результатов от переименования милиции в полицию мы 

не получили. Ощущают это и предприниматели, которые, 
как и прежде, вынуждены постоянно «договариваться 
по-хорошему». Хотя во многих случаях у полицейских 

нет никаких оснований для проверки и истребования документов, это проверяющих не останавливает.

К сожалению, руководители и сотрудники компаний 

не всегда готовы к подобному натиску правоохранительных органов, из-за чего ущерб для бизнеса может стать 
невосполнимым.

Опираясь на многолетний опыт в этой сфере, я пришел 
к выводу, что разработка комплексных программ по защите компаний от полицейских и налоговых проверок, 

а также от уголовного преследования руководителей, 
структурирование бизнеса и выстраивание корпоратив
ной безопасности — неотъемлемая часть успешной пред
принимательской деятельности. В большинстве ситуаций 
знание своих прав, а также обязанностей и полномочий 

сотрудников правопорядка снижает вероятность неблагоприятного исхода проверки.

В этой книге я рассказываю, что такое полицейская проверка, в каких случаях ее могут проводить, как бизнесмены должны реагировать на запросы о предоставлении документации и выстраивать тактику защиты при 
получении повесток, каковы причины возникновения 

уголовно-правовых рисков и уголовной ответствен ности.

Уверен, что моя книга поможет предпринимателям понять, 

как обезопасить свой бизнес, и выработать эффективную 
стратегию его защиты.

Управляющий партнер юридической группы
«Селютин и партнеры»
адвокат Александр Викторович Селютин

Безопасность бизнеса: 
миф или реальность?

Под полицейскую проверку может попасть каждый. Без 
преувеличения это так. Самый простой пример: вы заключаете договор с сервисной фирмой и оплачиваете 
ее услуги по безналичному расчету. Сдаете отчетность, 
указывая это в расходах. Налоговая инспекция решает 
проверить компанию-контрагента. А услуги и есть «самый криминал», по мнению контролирующих органов, 

поскольку такие фирмы зачастую однодневки. Если налоговики в результате проверки приходят к выводу, что 
компания, с которой вы имели дело, — однодневка, они 
сливают информацию о вас в полицию: «Прошу проверить такую-то компанию, которую можно подозревать 

в уклонении от уплаты налогов в силу взаимоотношений 
с фирмой-однодневкой». В результате к вам приходят 
с полицейской проверкой.

Фирмы, оказывающие услуги, проверяются в первую 

очередь. Но, кроме того, полицию могут заинтересовать 

компании, действующие во всех остальных сферах бизнеса. 

Объем — любой. Не трогают разве что совсем маленькие 
фирмы и работающие меньше трех лет, да и то с оговоркой: если только у вас нет больших оборотов и хорошей 
прибыли. Во многом это дело случая. Допустим, можно 

работать одному с оборотом 1 млн рублей в месяц, и тогда 

вас заметят. А можно работать десять лет, иметь доста
точно большой оборот (скажем, 100 млн в месяц), но вас 
все равно не заметят. При этом может быть и прибыль.

Вся опасность полицейской проверки состоит в том, что 
невозможно знать заранее, когда именно она случится. 
Она внезапная. Ее причиной могут быть запросы банка 
или налоговой инспекции, другие дела, находящиеся 

в производстве, проверки ваших контрагентов, контроль 

транзакций, финансовый мониторинг и т. д. Госструктуры 
обмениваются информацией, и первичная заинтересованность у правоохранительных органов либо остается, 
либо пропадает.