Криминология цифрового мира

НОРМА
ИНФРАМ

Москва, 2020

В. С. Овчинский
Криминология
цифрового мира

Учебник для магистратуры

УДК 343.9::004.738.5(075.8)
ББК 67.51я73
О35

Автор

Владимир Семенович Овчинский — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, советник министра внутренних дел РФ.

Рецензенты
Осипенко А. Л. — доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Воронежского юридического института МВД России.
Сундиев И. Ю. — доктор философских наук, профессор, главный
научный сотрудник ВНИИ МВД России.

Овчинский В. С.
О35
Криминология цифрового мира : учебник для магистратуры / В. С. Овчинский. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. —
352 с.

ISBN 9785917688961 (Норма)
ISBN 9785160136592 (ИНФРАМ, print)
ISBN 9785161063200 (ИНФРАМ, online)

Учебник посвящен актуальным вопросам криминологического
анализа преступности цифрового мира и мерам ее предупреждения.
Для магистрантов, специализирующихся в области криминологии
и информационной безопасности.

УДК 343.9::004.738.5(075.8)
ББК 67.51я73

ISBN 9785917688961 (Норма)
ISBN 9785160136592 (ИНФРАМ, print)
ISBN 9785161063200 (ИНФРАМ, online)
© Овчинский В. С., 2018

Оглавление

Введение ..................................................................................................9

Раздел I
Цифровой мир как объект криминологического анализа

Глава 1. Элементы и содержание цифрового мира .................................13

§ 1. Цифровая среда (пространство) ..............................................13

§ 2. Цифровой мир в эпоху третьей и четвертой
промышленных революций .....................................................17

§ 3. Цифровое (информационное) общество .................................22

§ 4. Цифровая экономика и ее технологии ....................................24

§ 5. Граждане цифрового мира и их права ......................................33

Глава 2. Криминогенные факторы, действующие в эпоху третьей
и четвертой промышленных революций ............................................38

§ 1. Социальное и цифровое неравенство ......................................38

§ 2. Безработица в результате новых технологических
революций ................................................................................40

§ 3. Нарастание миграционных процессов негативного свойства 44

§ 4. Усложнение технологий третьей и четвертой
промышленных революций .....................................................49

§ 5. Восстание идентичностей в эпоху коренных
технологических преобразований ...........................................50

§ 6. Трудности деятельности государственной власти в период
третьей и четвертой промышленных революций ....................52

§ 7. Многомерная многосторонность международных
и внутригосударственных конфликтов ...................................55

§ 8. Возрастание мощи небольших негосударственных групп
и повышение потенциала террористов ...................................60

Раздел II
Преступность цифрового мира

Глава 3. Киберпреступность ...................................................................68

§ 1. Международноправовое определение
киберпреступности ...................................................................68
§ 2. Классификация киберпреступлений
в международноправовых документах ...................................71
§ 3. Периоды развития киберпреступности .................................101
§ 4. Современные тенденции киберпреступности .......................103
§ 5. Особенности современной киберпреступности
в России ..................................................................................113

Глава 4. Кибертерроризм и киберэкстремизм .......................................124

§ 1. Истоки использования террористами и экстремистами
сети Интернет .........................................................................124
§ 2. Пропаганда как главный метод, используемый террористами
и экстремистами в Интернете ................................................126
§ 3. Вербовка, подстрекательство и радикализация
новых членов террористических и экстремистских
организаций через Интернет ..................................................130
§ 4. Финансирование террористических и экстремистских
организаций посредством Интернета ....................................132
§ 5. Подготовка террористов и экстремистов в сети Интернет ...134
§ 6. Планирование террористических операций
и экстремистских акций через сеть Интернет .......................135
§ 7. Сбор разведывательных данных террористами
и экстремистами через сеть Интернет ...................................137
§ 8. Инструментарий, используемый террористами
и экстремистами при совершении преступлений,
связанных с Интернетом ........................................................137
§ 9. Террористические угрозы в киберпространстве,
направленные на важнейшие объекты инфраструктуры .......147

Глава 5. Новые тенденции преступности эпохи третьей
и четвертой промышленных революций ..........................................149

§ 1. Основные направления использования искусственного
интеллекта криминальными сообществами ..........................149

6
Оглавление

§ 2. Направления использования роботов криминальными
и террористическими структурами ........................................155
§ 3. Криминальная 3Dпечать ......................................................176
§ 4. Биотехнологии, терроризм и преступность ...........................179

Раздел III
Преступники и девианты цифрового мира

Глава 6. Хакеры и иные девианты цифрового мира ..............................188

§ 1. Хакеры .....................................................................................188
§ 2. Хактивисты .............................................................................193
§ 3. Преступники в сфере детской порнографии .........................197
§ 4. «Группы смерти» в Интернете ................................................199
§ 5. Сетевые «тролли» и иные группы травли в Интернете .........201
§ 6. Деструктивные секты в Интернете ........................................204

Глава 7. Организованная преступность цифрового мира ......................207

§ 1. Особенности современных ОПГ ............................................207
§ 2. ОПГ, контрмеры и цифровые средства общения ..................210
§ 3. Структурные изменения ОПГ в эпоху технологических
трансформаций .......................................................................214
§ 4. Движущие силы современных ОПГ в цифровом мире
и технологические новации как ускорители деятельности
ОПГ .........................................................................................218

Раздел IV
Предупреждение преступлений в цифровом мире

Глава 8. Предупреждение киберпреступлений .....................................221

§ 1. Доктринальные и стратегические требования
по защите граждан, общества и государства
от киберпреступлений в Российской Федерации .................221
§ 2. Предупреждение виктимизации,
связанной с киберпреступностью ..........................................224
§ 3. Деятельность правоохранительных органов
по предупреждению киберпреступности ...............................234
§ 4. Предупреждение киберпреступлений в финансовом секторе 239

Глава 9. Предупреждение кибертерроризма и киберэкстремизма ........245

§ 1. Общие подходы к предупреждению кибертерроризма
и киберэкстремизма ...............................................................245

Оглавление
7

§ 2. Превентивное устранение угроз кибертерроризма ...............255
§ 3. Защита от терроризма критической информационной
инфраструктуры ......................................................................260

Глава 10. Использование новейших технологий цифрового мира
в предупреждении преступлений .....................................................271

§ 1. Стратегический подход в использовании
новейших технологий цифрового мира
в предупреждении преступлений ...........................................271
§ 2. Искусственный интеллект и большие данные
для предупреждения преступлений .......................................278
§ 3. Использование искусственного интеллекта, больших данных
и квантовой криптографии для предупреждения
финансовых мошенничеств ...................................................299
§ 4. Борьба с биткойнпреступностью и использование
технологии блокчейн для предупреждения преступлений .......308
§ 5. Использование для предотвращения террористических актов
технологий, позволяющих видеть сквозь стены ...................313
§ 6. Глобальная навигационная система и электронная слежка
в целях предотвращения преступлений и актов
терроризма ..............................................................................317
§ 7. Распознавание лиц преступников и террористов
на базе нейронных сетей ........................................................326
§ 8. Использование дронов против браконьеров, террористов
и контрабандистов ..................................................................336
§ 9. Применение роботов в профилактической
и оперативной работе полиции ..............................................341
§ 10. Новые технологии прогнозирования
преступного поведения .........................................................347

8
Оглавление

Введение

Цифровой мир XXI в. — системное понятие, интегрирующее такие
категории, как цифровая среда (пространство), цифровые технологии, цифровое общество, цифровая экономика, цифровое государство и граждане цифрового мира.
В 2017 г. цифровая революция вошла в решающую фазу — к Интернету подключился каждый второй житель Земли. По оценке Глобального института McKinsey (MGI), уже в ближайшие 20 лет до 50%
рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, и по масштабам этот процесс будет сопоставим с промышленной революцией
XVIII—XIX вв.
Россия уже живет в цифровой эре: по количеству пользователей
Интернета она занимает первое место в Европе и шестое — в мире. За
последние три года смартфонов у нас стало вдвое больше — теперь
они есть у 60% населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и
странах Восточной Европы1.
Цифровые преобразования — один из главных факторов мирового
экономического роста. По оценкам Глобального института McKinsey,
в Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 г. может произойти за счет
интернеттехнологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, впечатляет не меньше — здесь он
к 2025 г. может составить 1,6—2,2 трлн долл. США.
По оценкам Глобального института McKinsey, потенциальный
экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 г. на 4,1—8,9 трлн руб. (в ценах 2015 г.), что
составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП2.
Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффектом от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорывных бизнесмоделей и технологий.
Среди них — цифровые платформы, цифровые экосистемы, углубленная аналитика больших массивов данных, технологии «Индустрии4.0», такие как 3Dпечать, роботизация, «Интернет вещей»
(Internet of Things, IoT).
Как отмечено в концептуальных документах стран — лидеров
цифрового мира, важнейшим критерием перехода страны в цифровой

1 См.: Цифровая Россия: новая реальность: отчет / Digital/МcKinsey. Июль, 2017 //
URL: http://apptractor.ru.
2 Там же.

мир является всеобщая связанность, интеграция личных девайсов
(многофункциональных устройств), общественных сетей, корпоративных систем и правительственных инфраструктур в единое целое —
цифровой взаимосвязанный мир. Это открывает невиданные возможности, но одновременно делает нас обитателями дома со стеклянными стенами. В данном случае возможности, риски и угрозы растут
пропорционально и экспоненциально.
Данный факт требует кардинального изменения подхода к национальной цифровой безопасности и кибербезопасности как несущей конструкции цифровой безопасности.
Криминология цифрового мира представляет собой, с одной стороны, часть общей науки криминологии, на которую распространяется традиционное учение о причинах преступности, личности преступника, мерах предупреждения преступлений. С другой стороны,
учитывая специфический характер самого цифрового мира, действующей в нем преступности и факторов, ее детерминирующих, криминология цифрового мира может рассматриваться как самостоятельная наука, предполагающая также и самостоятельную учебную
дисциплину.
Актуальность такой учебной дисциплины весьма велика.
Как отмечено в Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017—2030 годы, утв. Указом Президента РФ
от 9 мая 2017 г. № 203 (далее — Стратегия развития информационного общества), в России с 2014 г. осуществляется подключение населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек к сети Интернет,
в результате чего 5 млн граждан России, проживающих почти в
14 тыс. таких малонаселенных пунктов, получат доступ к сети Интернет. Уже сейчас в среднем на одного россиянина приходится два абонентских номера мобильной связи. Электронные средства массовой
информации, информационные системы, социальные сети, доступ к
которым осуществляется с использованием сети Интернет, стали частью повседневной жизни россиян. Пользователями российского сегмента сети Интернет в 2016 г. стали более 80 млн человек.
Информационные и коммуникационные технологии оказывают
существенное влияние на развитие традиционных отраслей экономики. Объем реализации товаров и услуг россиянам с использованием
сети Интернет в 2015 г. достиг эквивалента 2,3% ВВП и имеет тенденцию к росту.
Информационные и коммуникационные технологии стали частью
современных управленческих систем во всех отраслях экономики,
сферах государственного управления, обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка.

10
Введение