Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ 
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
«ЗАКОН И ПРАВО» 
Е.Л.ЛОГИНОВ 
КРИМИНАЛЬНЫЕ  
ОПЕРАЦИИ  
В РОССИЙСКИХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ  
КОРПОРАЦИЯХ 
Рекомендовано Учебно-методическим центром 
«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности  
021100 «Юриспруденция» 
Закон и право  Москва  2017

ÓÄÊ [343.575+343.9.01](470+571)(07) 
ÁÁÊ 67.408(2Ðîñ)ÿ7+67.51(2Ðîñ)ÿ7      
   Ë69 
Главный редактор издательства 
кандидат юридических наук, 
 доктор экономических наук  Н.Д. Эриашвили 
Логинов, Евгений Леонидович. 
Л69    Криминальные операции в российских и зарубежных 
корпорациях: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 
«Юриспруденция» / Е.Л. Логинов. — М.: ЮНИТИДАНА, Закон и право, 2017. — 303 с. 
Агентство CIP РГБ 
ISBN 5-238-00916-Х 
Рассматриваются теоретические и практические проблемы 
борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, 
осуществляемых в рамках российских бизнес-групп, контролируемых так называемыми «олигархами», и аналогичных зарубежных структур, системные аспекты формирования криминальных корпоративных бизнес-групп, закономерности криминальной трансформации их деятельности. Определяются криминальные 
характеристики 
и 
особенности 
организационноуправленческих механизмов корпоративных бизнес-групп, формы извлечения и легализации ими криминальных доходов в 
России и за рубежом. 
Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей, научных работников, а также работников 
правоохранительных органов. 
ÁÁÊ 67.408(2Ðîñ)ÿ7+67.51(2Ðîñ)ÿ7 
ISBN 5-238-00916-Х  
 © Е.Л. Логинов, 2005 
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2005 
Воспроизведение всей книги или какой-либо ее 
части любыми средствами или в какой-либо форме, 
в том числе в Интернет-сети, запрещается  
без письменного разрешения издательства 

 
 
 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Одной из важнейших проблем, мешающих повышению эффективности российской экономики, является криминализация 
различных сторон деятельности предприятий и организаций. 
Экономическая среда, где приходится работать и развиваться 
российским предприятиям, формируется потоками движения 
легальных и криминальных капиталов. Эффективная деятельность и развитие российских предприятий становятся невозможны без постоянного правоохранительного противодействия 
криминальным механизмам и деятельности организованных 
преступных группировок. 
Изменения, происходящие в экономике России, включают в 
себя изменения в структуре деятельности и развитии юридических лиц любых форм собственности. Они повлекли за собой 
появление новых криминальных угроз, что требует новых форм 
и процедур антикриминального воздействия правоохранительных органов с учетом произошедших изменений.  
Одним из важнейших направлений стабилизации социально-экономического развития нашей страны является борьба с 
криминальными процессами в экономике регионов и России в 
целом. В Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях) среди критериев состояния экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности Российской Федерации, названы: «Создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, захват криминальными структурами производственных и финансовых институтов, их проникновение в 
различные структуры власти».  
 
3

 
По данным Межгосударственного статкомитета СНГ, в настоящее время доля теневой экономики составляет в Армении и 
в Грузии около 1/3 от ВВП;  в Азербайджане, Казахстане и России — 1/4 (25% ВВП; в России это 669 трлн неденоминированных руб.); в Молдавии и Грузии — 1/6; в Белоруссии, Узбекистане и Украине — 1/10 ВВП. Однако, по экспертным данным, 
для России эти размеры теневого рынка сильно занижены; они 
реально составляют 40—50% ВВП. Тимоти Фрай, доктор политологии университета штата Огайо, исходя из анализа показателей потребления электроэнергии в разных странах, полагает, 
что подпольная экономика в России составляет 42% ВВП (на 
Украине — 49% ВВП). Владимир Исправников считает, что теневой капитал в России достиг критической массы. Сегодня 
обороты теневых процессов достигли как минимум 50% от всего 
ВВП, который производится в недрах легальной экономики. С 
теневой экономикой сейчас связаны как минимум 30 млн трудоспособных россиян.  
Товарная масса теневого оборота, по данным Счетной палаты РФ, стоит не менее 350 трлн деноминированных рублей; таким образом, в бюджет не поступает в среднем около 9—10 трлн 
руб. ежегодно [1]. 
Огромные масштабы теневой экономики и криминальных 
доходов в России уже давно породили рынок услуг по отмыванию денег. Спрос на такой вид услуг формируется держателями 
доходов, полученных незаконным путем. Это денежные средства, похищенные при помощи авизо, средства обманутых вкладчиков, коррупционные сделки. Другой особенностью российского спроса на такой вид услуг заключается в том, что 90% 
криминальных доходов контролируют «беловоротничковые», 
оставляя лишь 10% уголовной преступности, в отличие от 
США, так как там основными поставщиками денег являются 
наркоторговля и рэкет [2]. 
Проблемы стабилизации экономического развития нашей 
страны требуют безотлагательных и эффективных мер противодействия криминальным процессам в экономике, важнейшим 
аспектом которых является обеспечение эффективного управления при проведении экономической политики. Практически все 
регионы России имеют множество острых и сложных экономических проблем, в большей или меньшей степени вызванных криминальными процессами. К наиболее острым можно отнести 
экономическую реинтеграцию регионов, региональный монополизм криминального толка, искусственно вызванные региональные экономические кризисы и т.п.  
 
4

 
Необходимость успешного решения многочисленных проблем в экономике страны выдвигает на повестку дня вопрос о 
создании принципиально новых механизмов противодействия 
криминальным процессам. 
Рассматривая проблемы экономического развития с учетом 
криминальных аспектов развития экономики, необходимо проанализировать сущность и закономерности этих процессов, рассмотреть механизм влияния криминальных факторов, выявить 
тенденции и определить перспективные технологии противодействия криминальным процессам в рыночных условиях. 
В современной ситуации становится очевидным, что финансово-промышленные объединения, попавшие под криминальный 
контроль, превратились в столь значительный фактор развития 
экономики нашей страны, что их воздействие испытывают все 
ключевые экономические, социальные и политические процессы. 
В российской экономике криминализированные финансовопромышленные группы оказывают влияние на темпы экономического роста, эффективность использования финансовых, материальных и иных ресурсов, на объем и структуру инвестиций, пропорции общественного воспроизводства и т.д. 
Аналогичные проблемы крайне актуальны и для мировой 
экономики. В исследовании Национального совета США по 
разведке «Глобальные тенденции до 2015 года» председатель 
Совета Дж. Ганнон пишет: «Криминальные организации и сети, 
базирующиеся в Северной Америке, Западной Европе, Китае, 
Колумбии, Израиле, Японии, Мексике, Нигерии и России, 
расширят масштаб и объем своей деятельности. Они образуют 
широкие союзы друг с другом, с меньшими криминальными 
предпринимателями и с повстанческими движениями для специальных операций» [3]. 
Обладая огромной экономической мощью, криминализированные финансово-промышленные группы создали в границах 
российской экономики огромные многофункциональные экономические комплексы со своим внутрикорпорационным разделением труда, криминальной производственной кооперацией 
и специализацией, с внутрикорпорационной сферой обращения 
легальных и теневых финансовых ресурсов в различных формах, 
со своими банковскими и торгово-сбытовыми учреждениями, 
которые частично или полностью интегрировались в систему 
международного разделения труда.  
В современных условиях влияние криминализированных 
финансово-промышленных объединений, которые чаще всего 
называются группами, затрагивает как микроэкономические 
 
5

 
аспекты деятельности многих предприятий, как прямо связанных и совсем не связанных с ними, так и макроэкономические 
аспекты, включая такие как движение цен, валютных курсов, 
процентных ставок, заработной платы, прибыли.  
Основной формой крупного российского и международного 
бизнеса является группа, совокупность предприятий (юридических лиц), которые в силу сложившихся между ними связей регулярно выступают в некоторых важных аспектах как единое 
целое. При этом связи могут быть формальными или неформальными, прозрачными или непрозрачными для внешнего наблюдателя, основанными на отношениях собственности или 
нет. Важно лишь, чтобы они были минимально устойчивыми и 
обязывающими. По отраслевому составу российские группы 
чаще всего являются диверсифицированными, а их структура — 
самая разнообразная: от классических холдингов до структур, в 
которых предприятия связаны между собой лишь неформальными взаимными обязательствами и их основных собственников или управляющих.  
Термин «группа», конечно, слишком общий, поэтому возник 
и 
получил 
распространение 
термин 
«финансовопромышленная группа». Он точно отражает особенность структуры и происхождения большинства крупных российских групп: 
туда входят предприятия и реального, и финансового секторов, 
а формировались они банками. При этом оказалось, что большинство российских групп не подходят этому определению, 
даже самые большие не отвечали этому определению. Вследствие этого в профессиональных обсуждениях и текстах всегда 
приходилось уточнять, о каких именно ФПГ идет речь — формальных, в широком смысле слова и т.п. [4]. 
Таким образом, практически все созданные финансовопромышленные группы (ФПГ) в настоящее время не функционируют. Основные причины их бездействия — недостаточная технологическая кооперация, несоответствие финансовых ресурсов поставленным задачам, их недостаточное экономическое обоснование и неотработанность экономического механизма функционирования ФПГ. 
Более надежной оказалась система создания вертикальнокорпоративных компаний на базе родственных или смежных 
предприятий с привлечением кредитных организаций [5]. 
В строгом понимании, в соответствии с действующим законодательством, финансово-промышленная группа определяется 
как совокупность юридических лиц, действующих как основные 
и дочерние общества, либо полностью или частично объеди 
6

 
нивших свои материальные и нематериальные активы на основе 
договора о создании ФПГ в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных 
проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности, расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих 
мест.  
В настоящей работе используется термин «корпоративные 
бизнес-группы», во многом аналогичный термину «интегрированные бизнес-группы», предложенным Я.Ш. Паппэ в работе 
«Анализ роли корпоративных структур на российских товарных 
рынках». Поэтому под КОРПБГ мы понимаем не только специально зарегистрированные, четко обозначенные в вышеназванном федеральном законе структуры, но и ряд межрегиональных 
и региональных объединений юридических лиц, попадающих 
под вышеназванное определение за исключением заключенного 
договора о создании ФПГ.  
В абстрактном случае формирование ФПГ обладает высоким 
экономическим потенциалом развития. С макроэкономической 
точки зрения, создание, организация и функционирование ФПГ 
дает возможности для решения ряда задач: 
• 
концентрации инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики и получения относительно дешевых финансовых ресурсов, аккумулируемых в финансовых организациях группы; 
• 
обеспечения финансовыми ресурсами промышленности, 
научных, исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, ускорения НТП; 
• 
повышения экспортного потенциала и конкурентоспособности продукции отечественного производства; 
• 
осуществления прогрессивных структурных изменений в 
промышленности; 
• 
формирования долгосрочных хозяйственных связей; 
• 
улучшения инвестиционного климата и стабилизации 
производства; 
• 
снижения рисков; 
• 
долгосрочного отвлечения финансовых ресурсов с гарантией из сохранения и целевого использования [6]. 
Поэтому исследование механизмов криминальных операций 
в корпоративных бизнес-группах в рыночных условиях представляет научный и практический интерес в силу ряда обстоятельств. 
Во-первых, научное осмысление взаимосвязи между развитием корпоративных бизнес-групп и динамикой их криминальных 
 
7

 
операций позволяет глубже понять вопрос о степени их жизнеспособности во взаимовлиянии с экономическими процессами 
в стране. Известно, что в недалекой ретроспективе российская 
рыночная практика выдвинула форму корпоративных бизнесгрупп как своего рода универсальной организационной формы 
корпоративных структур, которые в своей деятельности наряду с 
обычными (некриминальными) операциями активно практикуют криминальные операции, часто являющиеся главным базисом их процветания.  
Если вопрос о причинах образования корпоративных бизнесгрупп в нашей литературе получил достаточно глубокую разработку, то специальный анализ детерминации криминальных операций 
и процессов, вследствие их взаимовлияния, практически не проводился.  
Во-вторых, научные выводы об интенсивности развития и 
масштабах криминальных операций в российской экономике, 
сделанные с учетом тех конфликтов и кризисных ситуаций, которые вызывает деятельность криминализированных корпоративных бизнес-групп, важны для углубленного научного знания 
и оценки перспективы экономической стабилизации в нашей 
стране.  
В-третьих, выявление причин превращения криминализированных корпоративных бизнес-групп в один из центральных 
факторов, ведущий к изменению динамики экономических 
процессов в российской экономике, позволяет глубже понять 
методы и формы, с помощью которых можно противодействовать криминальным операциям как системному явлению. 
В-четвертых, анализ взаимосвязи между экспансией криминализированных корпоративных бизнес-групп и развитием российской экономики позволяет более точно определить наиболее 
слабые места, а также направления противодействия этим процессам, что представляет интерес для совершенствования теории и практики правоохранительной деятельности. 
Особую актуальность вышеописанные проблемы приобретают в условиях формирования новой экономической ситуации 
при изменении структуры государственной власти в стране с 
учетом идущего экономического и политического передела властных полномочий, сменой ряда приоритетов при управлении 
экономикой на федеральном и региональном уровнях, и, соответственно, изменением места и роли, а также экономического 
поведения государственных и предпринимательских структур, 
что в первую очередь относится к КОРПБГ.  
Масштабы влияния, которое КОРПБГ достигли в последние 
годы, выдвигает связанные с ними проблемы в центр исследо 
8

 
вания современной экономической и юридической науки. Интерес к данной теме достаточно велик — об этом свидетельствуют многочисленные публикации. В последние годы были 
опубликованы различные научные труды, посвященные углубленному рассмотрению отдельных узловых проблем влияния 
корпоративных бизнес-групп на рыночную экономику.  
Общие теоретические основы проблем противодействия организованной преступности были заложены рядом ведущих отечественных 
ученых и практиков А.И. Гуровым, А.И. Долговым, С.В. Дьяковым, 
С.С. Овчинским и др. На сегодняшний день научное исследование различных аспектов этих вопросов основывается на трудах Ю.М. Антоняна, 
А.Н. Волобуева, 
В.Г. Гриб, 
В.С. Овчинского, 
В.В. Панкратова, 
В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова, Г.А. Меретукова, Т.В. Сотской и ряда 
других исследователей.  
Проблемы исследования криминальных процессов в экономике 
анализируются в работах М. Артамошкина, Б. Болтинского, Ю. Данилевского, В. Есина, В. Заколюжного, М. Родионова, Л. Овсянникова, 
Г. Синилова и других исследователей.  
Кроме этого, рассматриваемые вопросы с точки зрения обеспечения 
экономической безопасности находят отражение в исследованиях российских экономистов А. Ведеева, Н. Гуськова, В. Зенякина, В. Крюкова, 
А. Разумова, О. Романова, В. Сепагова, А. Татаркина и др. 
Задачи эффективного развития экономики России ставят 
непременным условием пресечение криминального влияния на 
эти процессы и, соответственно, формирования эффективного 
механизма борьбы с организованной преступностью, одной из 
организационных форм которой в ряде случаев являются криминальные корпоративные структуры и в том числе криминализированные КОРПБГ. 
Криминализированные КОРПБГ постепенно превратились в 
постоянно действующий фактор общероссийского и регионального экономического развития. В основе сегодняшней ситуации 
экономического развития российских производственных комплексов лежит стихийное переплетение организации и самоорганизации процессов вложения и использования инвестиций 
как некриминального, так и криминального происхождения. 
Оно обусловлено непоследовательностью государственной политики России, с одной стороны, и стремлением криминальных 
структур любыми путями обеспечить максимальную прибыль на 
вложенный в предприятия капитал — с другой. Развитие российской экономики с учетом влияния криминализированных 
корпоративных бизнес-групп нуждается в эффективном правоохранительном контроле и воздействии, которые складываются 
из многих составляющих. 
 
9

 
Для определения положительной направленности этих процессов требуется механизм и инфраструктура контроля и воздействия со стороны различных подразделений правоохранительных органов, а также меры и инструменты государственного 
и регионального управленческого воздействия на экономическое развитие корпоративных бизнес-групп.  
Ряд мер, связанных с применением наиболее целесообразных форм, методов и инструментов контроля со стороны правоохранительных органов развития корпоративных бизнес-групп, 
может быть реализован уже сейчас и без решения глобальных 
общероссийских вопросов на государственном уровне. Путь к 
этому — формирование эффективной системы антикриминального воздействия правоохранительных органов. 
Чем сложнее криминальные условия экономического развития, тем больше внимания необходимо уделить формам и инструментам контроля криминальности последних, механизму и 
инфраструктуре правоохранительных и контролирующих органов. 
Развитие видов, форм и методов криминального воздействия 
корпоративных бизнес-групп на экономику является одной из 
основных проблем развития предприятий, необходимости контролирования с точки зрения российских федеральных и региональных интересов криминальных аспектов деятельности российских предприятий, осуществляющихся под воздействием 
организованных преступных группировок, сбалансированного и 
устойчивого экономического развития КОРПБГ. 
Построение эффективной экономической системы в рыночных условиях развития, особенно при возрастающем влиянии 
корпоративных бизнес-групп, однозначно требует серьезного 
участия правоохранительных органов. Это участие необходимо 
прежде всего для поддержания баланса интересов в многообразном комплексе отношений и интересов различных предприятий, самих регионов и Российской Федерации в целом. Сложившаяся к настоящему моменту экономическая система и роль 
в ней правоохранительных органов не отвечает потребностям 
сегодняшнего экономического развития. 
Настоящая работа направлена на обобщение существующих 
тенденций и закономерностей в процессах развития корпоративных бизнес-групп под влиянием криминальных капиталов. 
Поэтому, основываясь на отечественном и зарубежном опыте, 
мы ставим основной целью данной работы определить наиболее 
эффективные формы, методы и инструменты правоохранительного противодействия криминальным операциям в деятельности 
КОРПБГ. 
 
10