Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность
Криминологические оценки организованной преступности, коррупции и национальной безопасности: анализ монографии А.И. Долговой
Монография А.И. Долговой, президента Российской криминологической ассоциации, представляет собой глубокий анализ проблем организованной преступности и коррупции в контексте национальной безопасности России. Автор, имеющий непосредственный опыт работы в комиссиях по разработке федеральных законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также возглавлявший соответствующие отделы в НИИ прокуратуры, рассматривает эти явления с криминологической и правовой точек зрения, обосновывая их взаимосвязь с вопросами национальной безопасности.
Организованная преступность в советский период: от отрицания к осознанию
В первой главе монографии анализируется эволюция взглядов на организованную преступность в советский период. В то время, несмотря на отсутствие развитых криминологических исследований, существовало осознание необходимости борьбы с преступностью как сложным явлением. Автор подчеркивает, что в 60-х годах криминология в СССР переживала период возрождения, связанный с созданием Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. Долгова отмечает, что криминология изучает закономерности преступности, ее детерминацию и разрабатывает рекомендации по борьбе с ней. В монографии подчеркивается способность преступности к самодетерминации, ее способность деформировать и криминализировать общественные отношения. Автор указывает на существование организованной преступности, профессиональной преступности, а также на существование криминального мира со своими нормами и обычаями.
Организованная преступность и коррупция в период реформ: криминологический взгляд
Во второй главе анализируется период реформ 90-х годов XX века. Долгова отмечает, что в этот период организованная преступность и коррупция резко обострились, что привело к широкой криминализации общественной жизни. Автор подчеркивает, что отсутствие твердой политической воли и непрофессионализм в реагировании на организованную преступность привели к широкой криминализации общественной жизни, государства, населения. В монографии рассматриваются различные подходы к борьбе с организованной преступностью, в том числе создание специализированных подразделений, разработка законодательства. Автор подчеркивает, что в этот период обсуждались вопросы о том, следует ли активно реагировать на организованную преступность или смириться с ней. Долгова отстаивает необходимость активной борьбы с организованной преступностью в единстве ее общеорганизационной, предупредительной и правоохранительной составляющих.
Организованная преступность в первом десятилетии XXI века: новые вызовы
В третьей главе рассматривается развитие организованной преступности и коррупции в первом десятилетии XXI века. Автор отмечает, что в этот период продолжалось наращивание масштабов организованной преступности, а также ее проникновение в различные сферы жизни общества. Долгова подчеркивает, что организованная преступность стала все более латентной, а правоохранительная система все хуже справлялась с раскрываемостью преступлений. В монографии анализируются различные факторы, способствующие развитию организованной преступности, в том числе коррупция, транснационализация преступности. Автор подчеркивает, что в этот период возникла необходимость в создании новой правовой базы для борьбы с организованной преступностью.
Организованная преступность как криминальный феномен и его отражение в законе
В четвертой главе рассматривается понятие организованной преступности как сложного системно-структурного феномена. Долгова анализирует различные подходы к определению организованной преступности, в том числе определение, данное в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Автор подчеркивает, что организованная преступность - это система взаимосвязанных организованных преступных формирований, их отношений и деятельности. В монографии рассматриваются различные типы организованных преступных формирований, в том числе организованные группы, банды, преступные организации.
Комплексный закон о борьбе с организованной преступностью
В пятой главе анализируется необходимость принятия комплексного федерального закона о борьбе с организованной преступностью. Долгова подчеркивает, что такой закон должен включать в себя систему мер по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также по возмещению убытков и устранению иных последствий деятельности организованной преступности. В монографии рассматриваются основные положения проекта такого закона, в том числе создание специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, наделение их соответствующими полномочиями.
Коррупция как криминологическая проблема и система правового регулирования борьбы с ней
В шестой главе рассматривается коррупция как криминологическая проблема и система правового регулирования борьбы с ней. Долгова подчеркивает, что коррупция является одним из наиболее опасных проявлений организованной преступности. В монографии анализируются различные подходы к определению коррупции, в том числе определение, данное в Конвенции ООН против коррупции. Автор рассматривает основные черты правового регулирования борьбы с коррупцией, в том числе антикоррупционную экспертизу.
Проблемы научных криминологических исследований
В седьмой главе анализируются проблемы научных криминологических исследований. Долгова подчеркивает важность научных исследований для разработки эффективных мер борьбы с преступностью. В монографии рассматриваются организационные и кадровые проблемы научных исследований проблем борьбы с организованной преступностью.
Глобализация организованной общественно опасной деятельности, национальная безопасность и право
В восьмой главе рассматривается взаимосвязь глобализации организованной общественно опасной деятельности, национальной безопасности и права. Долгова подчеркивает, что организованная преступность представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности. В монографии анализируются различные аспекты национальной безопасности, в том числе вопросы гражданства и безопасности нации. Автор подчеркивает, что для эффективной борьбы с организованной преступностью необходимо учитывать системный характер национальной безопасности.
Долгова, А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность: монография / А.И. Долгова. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2017. – 668 с. ISBN 978-5-16-106048-3 (online) В монографии автора, президента Российской криминологической ассоциации, который в конце XX-XXI в. непосредственно руководил рабочими комиссиями по разработке проектов федеральных законов «О борьбе с организованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией», возглавлял отделы общих проблем криминологии; по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом НИИ в системе прокуратуры, обсуждаются остро дискуссионные проблемы оценки данных явлений, варианты криминологических и правовых подходов на уровне концепций и законотворческой деятельности; обосновывается взаимосвязь данных проблем с вопросами национальной безопасности. Приводятся статистические данные и результаты исследований, тексты ряда законопроектов, другие документы. Для юристов, научных и практических сотрудников, политиков, законодателей, а также для преподавателей, аспирантов и студентов, иных читателей, интересующихся проблемами преступности. ISBN 978-5-16-106048-3 (online) © А.И. Долгова, 2011, 2017
Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность.-М., Российская криминологическая ассоциация, 2011. - 668 с. В монографии автора, президента Российской криминологической ассоциации, который в конце XX-XXI в. непосредственно руководил рабочими комиссиями по разработке проектов федеральных законов «О борьбе с организованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией», возглавлял отделы общих проблем криминологии; по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом НИИ в системе прокуратуры, обсуждаются остро дискуссионные проблемы оценки данных явлений, варианты криминологических и правовых подходов на уровне концепций и законотворческой деятельности; обосновывается взаимосвязь данных проблем с вопросами национальной безопасности. Приводятся статистические данные и результаты исследований, тексты ряда законопроектов, другие документы. Для юристов, научных и практических сотрудников, политиков, законодателей, а также для преподавателей, аспирантов и студентов, иных читателей, интересующихся проблемами преступности. ISBN 978-5-87817-069-7 © А.И. Долгова. 2011 © Российская криминологическая ассоциация. 2011
СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 5 Глава 1. Организованная преступность в оценках криминологов и реагирование на нее в Советском Союзе второй половины XX века 11 § 1. Проблема организованной преступности и ее криминологическое осмыс- 11 ление §2. Развитие организованной преступности, ее взаимосвязи с коррупцией, реагирование на них в конце советской эпохи и в период перестройки 28 Глава 2. Организованная преступность и коррупция в период реформ девяностых годов XX века и криминологическое реагирование 63 на них § 1. Организованная преступность и концепция реформ 63 §2. Практика реформ и эскалация организованной преступности 93 §3. Правовые баталии и участие в них криминологов 130 Глава 3. Организованная преступность, коррупция и реагирование на них в первом десятилетии XXI века 185 § 1. Развитие организованной преступности и коррупции в связи с изменением криминальной и социальной ситуаций 185 §2. Криминологическое и правовое реагирование, использование правовых новелл в судебных баталиях 231 Глава 4. Организованная преступность как криминальный феномен и его отражение в законе 270 § 1. Понимание организованной преступности и операционализация связанных с ней определений 270 §2. Организованная преступность как сложный системно-структурный фено- 288 мен §3. Организованное преступление и преступная деятельность 293 §4. Организованные преступные формирования, их характеристики в России и закон 325 §5.0рганизованная преступность в ее функционировании 360 Глава 5. Комплексный закон о борьбе с организованной преступностью и специальные меры борьбы с ней 381 § 1. Специальные меры в системе борьбы с преступностью 381 §2. Основополагающие положения комплексного Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» 385 §3. Проблема специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью 398 §4. Система специальных субъектов борьбы с организованной преступностью и правовая основа их деятельности 414 3
§5. Специальные предупредительные меры 423 §6. Возмещение убытков и устранение иных последствий деятельности организованной преступности 426 Глава 6. Коррупция как криминологическая проблема и система правового регулирования борьбы с ней 430 § 1. Криминологическая характеристика коррупции 430 §2. Общая характеристика системы правового регулирования борьбы с коррупцией в России и мире, ее теоретические основы 436 §3. Основные черты правового регулирования борьбы с коррупцией с учетом криминологических рекомендаций и международно-правовых документов 447 §4.Антикоррупционная и криминологическая экспертиза 462 Глава 7. Проблемы научных криминологических исследований 469 § 1. Специфика науки и проблемы криминологии 469 §2.0 развитии наук, изучающих закономерности преступности и борьбы с ней 477 §3. Организационные и кадровые проблемы научных исследований проблем борьбы с организованной преступностью 480 Глава 8. Глобализация организованной общественно опасной деятельности, некоторые аспекты национальной безопасности и право 499 §1. Правовое и организационное криминальной манипулирование в аспекте обострения проблемы национальной безопасности 499 §2. Национальная безопасность, Совет Безопасности и их криминологически значимые аспекты 507 §3. Национальная безопасность, гражданство и безопасность нации 519 §4. Системный характер национальной безопасности, организованная преступность и право 535 §5. Проблемы криминологической защиты национальной безопасности и правовые оценки общественно опасных деяний власть предержащих 563 Приложение 584 1. Один из криминологических документов: «Территориальные различия преступности и их причины» 584 2. Проект федерального закона о борьбе с коррупцией 604 3. Проект федерального закона о борьбе с организованной преступностью 623 4. Проект федерального закона о криминологической экспертизе 646 5. Встреча специалистов по борьбе с организованной преступностью США и Российской Федерации 659 4
«Цель права есть мир, а средство - борьба. Пока право будет подвергаться нападению со стороны неправа, - а это будет вечно, - до тех пор оно навсегда связано с борьбой». Рудольф Иеринг1 Предисловие В сентябре 2010 г. многие информационные каналы в приоритетном порядке сообщали новость о покушении на жизнь Усояна - «вора в законе» - «деда Хасана». В поисковой системе Yandex в первой половине дня 17 сентября 2010 г. информация о «деде Хасане» затмила даже такое экстраординарное событие, как взрыв частей мемориала «Вечный огонь» в одном из городов, а также сообщение о заключении ядер- ного договора с США. Во второй половине дня данная новость переместилась на второе место, но опережала информацию о предотвращении покушения на папу Римского Бенедикта XVI. Сообщалось, кто такой Усоян, он же «дед Хасан». Подробно описывалось, что он - «король воровского мира», «самый влиятельный российский «вор в законе», его биография человека и «вора в законе», криминальные связи, факт охраны его в больнице ОМОН и «братками», отъезд их из больницы на престижном автомобиле под охраной и т.д. Опубликована заслуживающая внимания схема сфер влияния наиболее могущественных воров в законе, авторитетов, главарей преступного мира (рис.1)1 2. 1 Иеринг Рудольф Борьба за право. СПб., 1895. С. 13. 2 http://msk.kp.ni/daily/24559.4/734111/ 17.09.10 5
Рис. 1. Размещенная на сайте Интернета схема взаимоотношений «главарей противоборствующих кланов» На первой же странице в Yandex делалась ссылка на блоги с обсуждением данного факта1. Вот только некоторые комментарии обескураженных граждан: «А что это было???»; «Чудеса, да и только: получается - сочинскую «стройку века» через общак обустраивают»; «Убийство криминального авторитета в России стало главной новостью суток.... В героях у нас сегодня ходят бандиты, шоумены всех мастей... и многая другая мразь»; «Меня эти новости просто убивают. То хоронят вора и по всем каналам показывают, как в Москву едут на похороны караваны братанов... То... менты насилуют, убивают, давят машинами людей. Теперь вот ищут снайпера, «стрелявшего в деда Хасана»... Такое впечатление, то мы живем в подавляющем меньшинстве среди кучи бандитов. Что за уродство?»; 1 http://www.yandex.ru/17.09.10 6
«... Почему у нас известные криминальные авторитеты спокойно передвигаются по улицам города, спокойно проворачивают сделки и прочее? ... если они авторитетные и известные - место им за решёткой!». Вопросов много... А могли ли быть другими последствия «толерантного» отношения к организованной преступности и ее функционерам в стране; игнорирования закономерностей развития преступности и научно-обоснованного подхода к борьбе с ней; далеко не наивного расчета на использование криминальных капиталов и усилий в развитии «рыночной» либеральной системы; упорного сопротивления созданию эффективной системы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в единстве ее общеорганизационной, предупредительной и правоохранительной составляющих? Отсутствие твердой политической воли и непрофессионализм в реагировании на организованную преступность, правовой нигилизм и цинизм приводят к широкой криминализации общественной жизни, государства, населения. Организованная преступность с коррупцией органически вплелась в такую сложную систему, какой является общество; вышла за пределы государственных границ и приобрела транснациональный характер. Весьма драматична история законодательства и практики борьбы с такой преступностью в России конца XX - начала XXI в. За общими громкими разговорами об опасности организованной преступности и коррупции оставались в тени лоббирование криминального интереса, выборочные, непрофессиональные, а потому и нерезультативные, меры реагирования. Обсуждение проблемы преимущественно смещалось в область общей политической и социальной риторики. За многочисленными публикациями журналистов, социологов, политологов и других лиц с конца 90-х годов XX века почти не стал слышен голос профессиональных юристов-криминологов. Мало того, сама криминология - наука о закономерностях преступности, ее детерминации и борьбе с ней - после возрождения в стране в шестидесятых годах XX века и активного развития смещалась на периферию научно-исследовательской и вузовской деятельности. При эскалации организованной преступности и связанной с ней коррупции неизбежно нарастают криминальная и криминоген 7
ная деформация общества, подрывается способность социума к сопротивлению преступности. В этом заключается особая сложность реагирования на данные явления в активной фазе их функционирования. Реагирование на организованную преступность в процессе трансформации российского общества - это история: криминологического анализа данного явления, прогнозирования его развития, выработки рекомендаций, попыток криминологов, юристов «достучаться» до власть предержащих, история псевдонаучной политизированной риторики, «забалтывающей» проблему; создания на базе отечественного и международного опыта законопроектов о борьбе с организованной преступностью, коррупцией и наложения вето на принимавшиеся законы; громких заявлений о наступлении на организованную преступность, коррупцию и реально принимавшихся ограниченных мер; осмысления новых подходов к защите российской государственности, цивилизации и принятия усилий по их ослаблению, подрыву национальной и международной безопасности. Верен не только тезис о преступности как продукте общества, но и вывод криминологов о самодетерминации преступности, ее способности к деформации социума. На рубеже ХХ-ХХ1 в. изучалась преступность кризисного периода и эпохи глубокой трансформации российского общества, в ней отмечались несколько иные закономерности развития, чем во времена социальной стабильности. На преступности указанного периода лежит отпечаток ломки прежних и становления новых общественных отношений, регуляторов поведения. Нельзя игнорировать то обстоятельство, что преступность - относительно самостоятельное и целостное явление, которое способно само воспроизводить себя. Связь между ее элементами в определенных условиях может оказываться значительно теснее, чем связь преступности в целом с окружающей средой. Когда отдельные виды преступности, ее элементы не только взаимодействуют между собой, но и взаимопроникают друг в друга, преступность продуцирует саму себя. В основном этими моментами объясняется долгая «выживаемость» преступности, приобретение ею в разные исторические периоды довольно значительной устойчивости. Это 8
позволяет преступности не столько сохранить себя при социальных изменениях, но и приобретать новые свойства, оказывать обратное влияние на общество и - при просчетах борьбы с ней - широко криминализировать общественные отношения. Появилось много публикаций об организованной преступности и реагировании на нее в годы реформ, постреформенный период. Упоминается и история законопроектов о борьбе с организованной преступностью и о борьбе с коррупцией, разработкой которых автору приходилось непосредственно руководить. Не все описывается полно и точно, а потому хочется сказать словами известного поэта Владимира Маяковского: «Я сам расскажу о времени и о себе». Только это будет рассказ не о себе, а о криминологическом и правовом реагировании на организованную преступность, коррупцию в условиях трансформации российского общества и постреформенный период, о попытках пресечь криминальный и криминогенный сценарий реформ, о лукавой уголовной политике адептов ничем не ограниченного «свободного рынка» и защитников экономических преступников, по их мнению - «золотых голов нации», других криминальных менеджеров. То, что Федеральное Собрание Российской Федерации неоднократно принимало в 1993-1997 г. Федеральный закон «О борьбе с коррупцией», а также Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», хотя на них потом накладывалось вето, является заслугой большого числа юристов-профессионалов, с которыми мне пришлось работать, и депутатов, которые принимали решения в очень сложных условиях. Их фамилии названы в книге. К сожалению, ушли из жизни прекрасные люди, порядочные и высокопрофессиональные юристы Ванюшкин Станислав Васильевич, кандидат юридических наук, бывший сотрудник ГУБОП МВД России, Ильин Олег Серафимович, имевший большой опыт работы следователя по особо важным делам, Жилинский Станислав Эдуардович, доктор юридических наук, профессор. Светлая им память! Большая благодарность криминологам, благодаря инициативе и трудам которых удалось проводить исследования в разных регионах страны. Трудно перечислить всех, но давно и последовательно в данной работе участвовали С.Д. Белоцерковский, Т.Г. Бобылева, Н.Н. Бусов, А.С. Васнецова, А.Я. Гуськов, А.П. Детков, Д.А. Зыков, А.В. Кисляков, Ю.Г. Козлов, М.В. Королева, Г.Ф. Маслов, 9
В.В. Меркурьев, В.П. Мурашов, А.А. Паненков, Д.С. Соколов, В.А. Серебрякова, В.И. Хабалов, Т.В. Шутемова, Е.М. Юцкова и многие другие. Автору хотелось бы надеяться на то, что в результате проведенных исследований станет более очевидным важный постулат: борьба с преступностью происходит не только путем пресечения, раскрытия, расследования преступлений и наказания выявлявшихся преступников. Законотворчество, политика и наука в условиях криминализации общества становились ареной битв защитников закона с криминалом, который все чаще использовал правовое и информационное оружие. Эффективное реагирование на организованную преступность и коррупцию - важнейшая составляющая системы обеспечения национальной безопасности, сохранения и развития цивилизации. Совет Безопасности ООН считает организованную преступность одной из новых угроз международному миру и стабильности1. 1 http://www.гшmultime(iia.org/radio/шssian/prmt/67142.html 18.09.10. 10